美国聚焦

按管辖区更深入地研究 VASP 的流入和流出，发现 98％的美国 VASP 流出的比特币交易量来自具有强大 KYC 程序的交易所。在分析 2020 年美国 VASP 的对外交易量时，CipherTrace 研究人员发现，发送给虚拟资产服务提供商的比特币交易量中有 24％流向了 KYC 薄弱或漏洞百出的 VASP。在 24％的交易所间交易量中，有 98％是跨境交易。相比之下，与实力雄厚的 KYC 进行交易的交易所间交易量中，只有 44％是跨境交易。

「…… CipherTrace 发现交易所间跨境交易量中有 41％发送到 KYC 薄弱或漏洞百出的 VASP。」

总体而言，当查看美国 VASPS 的流出量时，CipherTrace 发现交易所间比特币交易量的 58％是跨境的，其中 41％的跨境交易量发送到 KYC 薄弱的 VASP 。

相反，当查看美国 VASP 的流入量时，入境的交易所间比特币交易量的 74％是跨境的。在这一跨境交易量中，有 50％来自于 KYC 行为薄弱或漏洞百出的加密货币交易所。

进入或来自脆弱或漏洞百出的 VASP 的跨境交易所占的高比例使「旅行规则」法规的目的严重复杂化。这些缺乏 KYC 的 VASP 可能不会收集或保留执法部门所要求的可行情报所需的信息。

_资料来源：CipherTrace 加密货币情报

全球跨境比特币交易量

资料来源：CipherTrace 加密货币情报

查看在韩国注册的 VASPS 的流出量时，CipherTrace 发现 63％的交易所间的比特币交易量是跨境的，其中 53％的跨境交易量发送到 KYC 明显脆弱的 VASP。

资料来源：CipherTrace 加密货币情报

查看在塞舌尔注册的 VASPS 的流出量时，CipherTrace 发现 96％的交易所间比特币交易量是跨境的，其中 51％的跨境交易量发送到 KYC 明显脆弱的 VASP。

_资料来源：CipherTrace 加密货币情报+

查看新加坡注册的 VASPS 的流出量时，CipherTrace 发现，98％的交易所间比特币交易量是跨境的，其中 49％的跨境交易量发送到 KYC 明显脆弱的 VASP。

查看韩国 VASPS 的流出量时，CipherTrace 发现，98％的交易所间比特币交易量是跨境的，其中 49％的跨境交易量发送给 KYC 明显脆弱的 VASP。 (责任编辑：admin)