汤普森还与美国商品期货交易委员会（CFTC）达成和解，同意支付 740 万美元的赔偿金，并被禁止在未来从事比特币交易，并承诺在未来的 CFTC 调查中进行全面合作。

加密交易员被指控欺诈并被要求向投资者偿还超过 600 万美元

托马斯·吉蒂（Thomas J. Gity）是佛罗里达州一名男子，经营着一家数字资产交易公司，他被指控欺诈和从投资者那里挪用了 600 多万美元。SEC 于 9 月 29 日提起的诉讼称，Gity 在 2018 年 1 月至 2019 年 1 月期间，通过宣传「他是一名高利润的数字资产交易员，从未在交易日中亏损」的虚假陈述，骗取了投资者 680 万美元。

吉蒂（Gity）利用这一谎言以及巨额回报的承诺，吸引了超过 18 位投资者加入他的公司。他还声称自己管理着 1 亿美元的资产。SEC 称，吉蒂使用了大部分投资者资金来延续他的庞氏骗局计划，同时为儿子筹集了约 180 万美元。

Coincheck 黑客盗取的加密数字货币在日本首次正式没收

8 月 19 日，东京地方法院发布了一项命令，扣押从东京的加密货币交易所 Coincheck 窃取的部分挪用资金。2018 年，Coincheck 被黑客攻击，攻击者盗窃了超过 5 亿美元的新经币 NEM （XEM）。当时，它是迄今为止最大规模的加密黑客攻击之一。但是，此后，XEM 代币的价值下降了 93％。最初的价值现在估计约为 3,900 万美元。

据报道，法院对大博市医生井居隆（Takayoshi Doi）下达了没收令。Doi 不涉嫌参与 2018 年黑客攻击 ; 但是，他被指控从黑客那里购买了 XEM。

这是日本法院首次下令没收加密货币。涉及的 XEM 和比特币的资金总额约为 480 万日元（约合 45,000 美元）。在做出正式裁决之前，Doi 有望确保资金安全。

司法部以加密货币挖矿欺诈罪指控 Airbit 创始人

8 月 18 日，美国司法部发布了一项起诉书，指控 AirBit 运营商进行国际欺诈、洗钱和通过一家所谓的加密货币公司欺诈个人。

AirBit Club 的五位创始人-Pablo Rodriguez，Gutemberg Dos Santos，Scott Hughes，Cecilia Millan 和 Jackie Aguilar 自 2015 年初以来一直运营该公司。根据美国司法部的说法，Airbit 被广告宣传为一家加密货币采矿和贸易公司。

接受采访的受害人证明了他们在 Airbit 网站上查看帐户时获利的印象。但是，这些利润实际上是不存在的。相反，Airbit 的运营商将这些资金用于支付他们过分奢侈的生活方式。美国司法部称，该团伙还参与了至少 2,000 万美元的洗钱活动。

马来西亚当局逮捕了窃取了超过 60 万美元电力的加密矿工

9 月 1 日，马来西亚国家官员结束了历时三年的加密挖矿行动，该行动窃取了价值逾 60 万美元的电力。

该国能源委员会区域主任纳兹林·阿利姆·萨迪基（Nazlin Alim Sadikhi）表示：「我们发现安装了非法线路，以便直接供电，而不是通过 TNB 电表供电。」 (责任编辑：admin)