涉嫌国际加密犯罪圈中的十五人认罪

6 月 16 日，加密交换公司 CoinFlux 的所有者弗拉德·克林·尼斯特（Vlad-Călin Nistor）和他的 14 名同伙因参与一项国际加密货币骗局而认罪。根据美国司法部的说法，这个犯罪团伙负责欺诈性的网上拍卖，这些拍卖用于通过尼斯特的加密货币交易所洗钱，他们将加密货币兑换成菲亚特，然后以 CoinFlux 员工和家庭成员的名义将资金存入银行账户。

关于调查，司法部刑事司助理司法部长 Brian Benczkowski 评论说：「今天的现代网络罪犯依靠越来越先进的技术来欺骗受害者，往往伪装成合法的生意。」，「这些认罪证明，美国将追究外国和国内犯罪企业及其推动者的责任，包括欺骗美国公众的不正当比特币交易。」

不过，真正的危险可能来自其他民族国家行为者，他们试图通过使用加密货币交易所来掩盖自己的踪迹来复制这种行为。司法部长本兹科夫斯基 (Benczkowski) 在他的新闻稿中强调了这一危险，他说，「这一次 (加密货币交易所) 被犯罪欺诈者使用，但我们从民族国家行为者那里看到的情况肯定有相似之处。」

这个案例展示了加密货币交易所如何被滥用来洗钱，突出了旅行规则的重要性。与较差的 KYC 或反洗钱控制薄弱的地区进行交流，使得信任和分享这些证据变得更加困难。

美国司法部指控「AML 比特币」创始人洗钱

6 月 22 日，美国司法部指控 NAC 基金会首席执行官、AML 比特币创始人马库斯·安德拉德 (Marcus Andrade) 犯有电信欺诈和洗钱罪。美国证券交易委员会 (SEC) 宣布对安德拉德采取类似的刑事行动，原因是安德拉德进行了欺诈性、未注册的 AML 比特币发行，并欺骗了投资者。

SEC 称，NAC 基金会通过出售代币从 2400 多名投资者那里筹集了近 560 万美元，这些代币后来可能会转换成 AML 比特币。《反洗钱比特币白皮书》将该代币描述为优于原始比特币，因为据称该代币内置了反洗钱、反恐和防盗技术，这些技术将驻留在 NAC 自己的「私人监管的公共区块链」上。然而，美国证交会的起诉书称，这些能力实际上都不存在。

美国证券交易委员会 (SEC) 执行部网络部门负责人克里斯蒂娜·利特曼 (Kristina Littman) 表示，安德拉德「一再误导投资者，让他们为不存在的技术提供资金，错误地声称该技术将使数字资产交易更加安全」，并补充说，「投资者有权获得真实信息，这样他们就可以在充分知情的情况下做出投资决策。」

SEC 命令 Telegram 向投资者返还 12 亿美元，支付 1850 万美元的罚款以解决指控

6 月 26 日，SEC 获得法院批准与 Telegram 达成和解，以了结有关其未注册的 ICO「gram」违反联邦证券法的指控。根据和解协议，在不承认或否认指控的情况下，被告同意向投资者返还超过 12 亿美元，并支付 1850 万美元的民事罚款。 (责任编辑：admin)