虽然适用于这些事项的法定最高民事罚款为 53051675 美元，但外国资产管制处认定，这些明显的违规行为构成「不严重的案件」，双方达成了 93 830 美元的和解。事实上，BitGo 是一家小公司，配合 OFAC 对违规行为的调查，并投资采取重大补救措施应对违规行为，这些都是导致结算金额降低的缓解因素。

OFAC 在执法行动中强调，制裁遵守义务适用于所有美国人，包括那些参与提供数字货币服务的人。两个月前，OFAC 发布了一项警告，警告称允许客户支付勒索软件的赎金可能违反了制裁规定。

联邦调查局和德国警方指控 movie2k.to 的运营商并没收 3000 万美元的加密货币

由于联邦调查局和德国当局的联合调查，8 月 6 日从非法电影流媒体网站 movie2k.to 的涉案人员手中缴获了价值 2500 多万欧元的加密货币——价值 2960 万美元的比特币（BTC）和比特币现金（BCH）。

据德国《明镜》周刊报道，movie2k.to 是分享盗版电影的最大平台之一。由于版权侵权问题，该网站于 2013 年春季正式关闭；在关闭之前，该网站的运营商据称能够发行 88 万部盗版电影。movie2k.to 的一名运营商曾担任该网站的程序员，自 2019 年 11 月以来一直被警方拘留。这名程序员目前已全面供认了指控，据报道，他正在协助当局继续调查第二名主要运营商，该运营商仍在逃。

美国检察官办公室指控男子无照经营自动取款机网络

美国检察官办公室发表声明，详细说明约尔巴·琳达（Yorba Linda）男子凯斯·穆罕默德（Kais Mohammad）参与 Herocoin 非法加密货币业务的认罪过程。Herocoin 通过当面交易和比特币 ATM 机网络交换了高达 2500 万美元的资金。

根据他的认罪协议，穆罕默德亲自提供比特币现金兑换服务，每一笔金额高达 25000 美元。在一个典型的比特币现金兑换交易中，穆罕默德通常不询问客户资金的来源，而且在许多情况下，他知道资金来源于犯罪活动。

Mohammad 还拥有一个比特币 ATM 型售货亭网络，位于整个洛杉矶地区的购物中心、加油站和便利店网络中。这些信息亭允许顾客用现金购买比特币，或者用现金出售比特币。

根据认罪协议，穆罕默德在知情的情况下决定不在美国财政部金融犯罪执法网 (FinCEN) 注册希罗币（Herocoin）。据报道，他还拒绝制定有效的反洗钱计划，也没有为可疑交易提交货币交易报告。

尽管比特币自动取款机过去曾为犯罪分子和骗子提供服务，但全球监管环境正在收紧对加密自动取款机运营商的监管。世界各国都制定了新的立法，专门监管将密码兑换成现金的企业，要求它们获得超过一定门槛的所有交易的 KYC 信息。这次 KYC 信息收集和记录保存也是遵守加密自动取款机运营商必须遵守的‘旅行规则’规定的关键一步。这些规定对于各国政府起诉和阻止那些使用比特币洗钱的人至关重要。 (责任编辑：admin)