法国警方在加密货币恐怖主义融资计划中逮捕了 29 个人

2020 年 9 月 30 日，执法部门逮捕了 29 名与恐怖主义融资活动有关的在法国的特工，这些特工使用加密货币「优惠券」掩盖资金的来源和流向。据信这些在法国的特工隶属于基地组织的下属的 Hayay Tahrir Al-Sham 组织。

法国行动人员从法国的持牌烟草商店购买了价值「数十万欧元」的加密货币「优惠券」，并将优惠券上的凭证发送给叙利亚的圣战分子。圣战分子在那里可以在线兑换比特币。法国金融情报部门 Tracfin 能够检测到从法国流向叙利亚的资金，原因是该组织不断受到监视，导致当局对数十名居住在法国的人进行了调查，这些人「在过去几个月中多次到访了全国的烟草店。国家反恐怖主义检察官办公室说：「他们会匿名购买价值 10 到 150 欧元的优惠券，然后将这些优惠券存入圣战分子在国外开设的帐户。」

2020 年主要执法行动

2020 年是加密货币广泛采用和价格上涨的一年，这使加密货币欺诈者和不遵守法规的人成为执法行动的主要目标。VASP 与公民开展业务时必须遵守当地法律。除了高额罚款外，那些故意无视许多司法管辖区反洗钱法的人还可能面临个人责任和潜在的牢狱之灾。

BitMEX 高管被指控非法运营和反洗钱

10 月 1 日，美国司法部（DoJ）宣布起诉四位 BitMEX 高管，指控该组织违反《银行保密法》（BSA），并密谋违反了 BSA，「故意不建立、实施和维持适当的反洗钱（AML）计划。」 当天，美国商品期货交易委员会（CFTC）提起民事诉讼，指控拥有和运营 BitMEX 交易平台的五个实体和三个个人，其中包括 BitMEX 首席执行官 Arthur Hayes。

这些指控包括操作未注册的交易平台和违反多项 CFTC 法规，例如在产生 10 亿美元的交易费用时未能实施 AML 程序。被告人每人将面临长达 10 年的监禁，CFTC 的禁令可能高达 13 亿美元，这使其成为金融机构有史以来支付的最昂贵的反洗钱（AML）罚款之一。

自 2019 年初以来，美国商品期货交易委员会（CFTC）一直在调查 BitMEX 是否允许美国人在其交易所进行交易。尽管该平台声称已经改进了他们的客户身份识别程序，有效地将美国人排除在外，但 CFTC 的投诉却声称并非如此。根据投诉，BitMEX 是由同一个人所有和控制，由同一人经营的错综复杂的公司实体。这些业务包括：HDR Global Trading Limited，100x Holdings，ABS Global Trading，Shine Effort 和 HDR Services。（注释：这些是 BitMEX 的母公司，信息来自互联网搜索）

根据 CFTC 的说法，HDR Global Trading Limited 运营着 BitMEX 交易平台。尽管在塞舌尔注册成立了 HDR，但「HDR 在塞舌尔没有，也从未有过任何业务或员工。」尽管注册在塞舌尔，但 Arthur Hayes 通过特拉华州的一家有限责任公司持有 BitMEX 实体的所有权权益，该公司在美国的金融机构拥有银行账户。尽管 BitMEX 为至少 8.5 万名美国客户提供服务，并在美国境内管理其很大一部分交易基础设施--一半的员工在旧金山或纽约办事处工作--但 BitMEX 从未在 CFTC 注册。 (责任编辑：admin)