一旦他们获得了资金，第二个欺诈者 Karasavidi 就将所有攻击收益洗劫到了他的名字下。尽管试图通过通过多个账户和多个虚拟货币区块链对存款进行分层来掩盖资金的真实性质，但区块链分析仍然能够将被盗资金追踪到他的账户。美国特勤局没收了 Karasavidi 帐户中的数百万美元虚拟货币和美元。

伊朗

在经济不景气的情况下，伊朗修订法规，允许以加密货币资助的进口商品

10 月 25 日，《伊朗日报》报道说，伊朗政府已修改了先前颁布的加密货币法规，以允许合法开采的加密货币在用于资助从其他国家进口时可以互换。CoinDesk 对此消息的报道表明，做出此修正是为了满足该国需要大量国际货币以帮助其经济的需求。

《伊朗日报》援引 IRNA 的报告说：「矿工应该在 [伊朗中央银行] 引入的渠道的授权限制内直接提供原始加密货币。」 《伊朗日报》建议：「使用加密货币为进口提供资金可能有助于 CBI 逃避美国对伊朗使用美元体系施加的限制。」

北朝鲜

据美国陆军备忘录，有 6,000 多名朝鲜黑客为自己的国家服务

2020 年 7 月，美国陆军发表了一份关于朝鲜战术的报告，其中揭示了有关隐士王国臭名昭著的由政府批准的黑客网络的信息。根据该报告，朝鲜在世界上有 6,000 多个黑客，其中包括白俄罗斯，中国，印度，马来西亚和俄罗斯。

该报告建议该小组受朝鲜网络战指导单位 121 局的监督。人们认为，黑客通常不会直接从朝鲜发起网络攻击，因为该国缺乏实现这一目标所必需的 IT 基础架构。

朝鲜黑客已经对金融机构和国际业务进行了多次备受瞩目的黑客攻击。臭名昭著的拉撒路集团（Lazarus Group）已成功从数个加密货币交易所盗窃了数百万美元，在网络上释放了 WannaCry 勒索软件，并闯入了 Sony Pictures，并泄漏了未发行的内容和其他私人信息。根据美国陆军的备忘录，该组织的任务是「通过武器化敌方网络漏洞并在政权指示下提供有效载荷来制造社会混乱」。人们还认为，在将资金转换为现金时，黑客使用隐私币来掩盖自己的踪迹。该报告表明，需要继续开发通过隐私币追踪非法资金流的方法。

两个人被 OFAC SDN 列入名单，并被美国司法部指控为洗钱 1 亿美元被朝鲜盗用的加密货币

3 月 2 日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）将两个人列入特别指定国民名单（SDN），以表彰他们在洗钱 2018 年交易所黑客入侵的加密货币中的作用。据称，这两家人分别是田寅音和李家栋，与拉撒路集团有关。拉撒路集团是朝鲜政府资助的网络犯罪分子，被认为是索尼漏洞和 WannaCry 恶意软件攻击的幕后推手，并从银行和加密货币交易所盗窃了 20 亿美元。 (责任编辑：admin)