SEC 执法部门网络部门负责人 Kristina Littman 指出，「欢迎新兴和创新企业加入我们的资本市场，但不能违反联邦证券法的注册要求。」 她补充说：「这项和解协议要求 Telegram 将资金退还给投资者，并处以巨额罚款，并要求 Telegram 通知未来的数字产品。」

美国证交会于 2019 年 10 月首次对 Telegram 提起诉讼，原因是该公司未能登记其提前出售的 17 亿美元「Grams」代币。

中国当局逮捕 100 多名参与 PlusToken 庞氏骗局的人。

7 月 31 日，中国当局逮捕了涉嫌参与 PlusToken 加密货币欺诈圈的 109 人。PlusToken 的庞氏骗局用广告宣传加密货币的高收益投资，该公司声称投资者将获得 9％至 18％的月收益。

成员们被鼓励让其他人加入，以换取一个奖励，创造了一个庞大的庞氏骗局。去年，PlusToken 的运营商实施了一次可疑的退出骗局，从多达 400 万用户的账户中提取了大约 30 亿美元，这些用户突然发现自己无法获得资金。中国公安部说，他们有 27 名「主要犯罪嫌疑人」和另外 82 名「关键」成员被警方拘留。

随着这起案件的不断展开，经济损失的真实范围不断暴露出来。最初估计被盗金额为 30 亿美元，但中国的媒体新闻（chainnews）现在显示，投资者被盗 60 亿美元。此前，英国也发生了类似事件，当局最近关闭了加密货币诈骗平台 GPay 有限公司。英国高等法院下令 GPay 赔偿投资者资金 150 万英镑（约合 180 万美元）的损失。

美国检察官试图向庞氏骗局的受害者返还 650 万美元的加密货币

美国检察官正试图返还从「 Banana.Fund」众筹项目的受害人那里获得的 650 万美元的加密货币，这是一个所谓的庞氏骗局。

官方报告未按名称标识 Banana.Fund 的运营方。但是，几名涉嫌诈骗的受害者证明该基金由英国人理查德·马修·约翰·奥尼尔（Richard Matthew John O'Neill）（又名「乔·库克」）经营。

联邦检察官指控香蕉基金的管理人向投资者承认他的项目失败了，承诺返还 170 万美元，但后来又没有兑现。检察官声称，这位行政官员随后秘密开始了一项洗钱和退款计划，导致美国特勤局（USSS）扣押了 482 比特币（BTC）和 1721868Tether （USDT）。

该诉讼于 7 月 29 日在美国哥伦比亚特区地方法院提起，旨在使联邦政府拥有资产的所有权，以便将其归还受害者。

司法系统对待加密货币的方式可以揭示法律对待加密货币的前进方向。随着各国政府想方设法将被盗或被骗的资金归还其合法所有者，其影响将远远超出这一特定案件的范围。

Centra Tech Inc. 联合创始人涉嫌 2500 万美元骗局

7 月 13 日，Centra Tech Inc. 的联合创始人 Sohrab「Sam」Sharma 正式认罪，因为他参与了一场骗局，通过首次公开募股 (ICO) 从投资者那里窃取了超过 2500 万美元。他的公司在包括拳击手弗洛伊德·梅威瑟 (Floyd Mayweet) 和音乐家 DJ 哈立德 (DJ Khaled) 在内的名人的帮助下推动了首次公开募股 (ICO)。 (责任编辑：admin)