在 2020 年 1 月 10 日之后开始运营的任何新的英国加密资产企业，现在都必须在 FCA 注册后才能开展业务。

英国-新的洗钱和恐怖主义融资国家风险评估

12 月 17 日，财政部和内政部联合发布了英国第三次洗钱和恐怖主义融资的国家风险评估（NRA）。该评估更新了先前于 2017 年发布的 NRA 调查结果。最值得注意的是，2020 年 NRA 将加密资产的洗钱和恐怖主义融资风险从「低级」提高到「中级」。评估指出，加密资产生态系统在过去三年已经经历了成熟、发展和快速扩张。然而，根据他们的分析，这种成熟性也为滥用提供了更多机会，从而导致「洗钱风险增加，犯罪分子越来越多地使用加密资产生态系统并将其纳为洗钱方法。NRA 还指出，自 2020 年 1 月起将 VASP 纳入《反洗钱条例》(MLR) 将有助于随着时间的推移减轻脆弱性。

法国-适用于所有加密货币交易的强制性 KYC 规则

12 月 8 日，法国宣布了计划对所有加密货币交易实施严格的 KYC 规则，并对加密货币之间的交易施加更严格的要求。由加密货币资助的恐怖袭击被认为是这些变化背后的主要驱动力，在 9 月逮捕了 29 名涉嫌参与加密货币恐怖注意融资的人员。这一事件促使法国财政部长 Bruno Le Maire 宣布，将提出「加强对财政资金控制」的建议。

该法令的细节表明，任何价值超过 0 欧元的加密货币交易都将通过 KYC 流程，并需要两种形式的政府身份证明。同样，所有加密货币交易所都需要注册并获得许可证后才能运营。截至目前，KYC 支票的最高限额为 1,000 欧元，仅适用于加密货币到法定货币。未能在截止日期前注册的交易所可能会面临罚款或监禁运营。

这些严格的规定将使法国交易所的用户入门费用从每位用户大约 1 欧元增加到大约 5 欧元。数字服务集团（Digital Service Group）首席技术官 Pierre-Guy Bareges 指出，KYC 规则的更改「是「法国所有参与者」的顾虑因为客户可能会去监管没有那么严格的外汇交易所。」

这些措施目前处于条例阶段，预计将在 2021 年初成为法令。在法国，法令在成为法律之前不需要议会批准。一旦成为法律，所有加密货币公司将有 6 个月的时间来遵从。

韩国—新税收目标加密货币交易者

7 月 22 日，韩国政府公布了新的加密货币税收提案。根据该提案，年收入超过 2100 美元的交易者将为其收入缴纳 20％的税，这一门槛远低于对股票交易者征收的税率，后者投资 KOSDAQ 上市公司的收入不超过 42,000 美元，无需缴纳所得税。

税务机关还向可能试图通过在海外交易所交易而绕过税收措施的人发出警告。未申报的交易者将面临未披露交易的额外 20％税单。 (责任编辑：admin)