在 Bigatton 被判刑之前，ASIC 在 9 月份禁止 Bigatton 提供金融服务。除了被判刑外，Bigatton 还必须赔偿至少 8 万澳元的澳大利亚货币（合 5850 万美元）。

在 2017 年加密货币牛市的巅峰时期，像 BitConnect 这样的投资计划非常猖獗，这可能会为新生的 Defi 行业提供经验教训。截至 2019 年底，Defi 的总锁定价值不到 10 亿美元。截至 2020 年底，总锁定价值超过 198 亿美元，令人振奋地将其与 2017 年的加密货币泡沫相提并论。那些希望通过启动 Defi 协议而不采取适当的安全审计措施来「快速致富」的人不应该忘记 2017 年。正如 BitConnect 案所表明的那样，欺诈和玩忽职守的肇事者仍在受到指控。。

美国司法部从巴西一项加密货币投资计划中查获 2400 万美元

11 月 4 日，美国司法部（DOJ）宣布，「美军行动」（Operation Egypto）是美巴西共同努力追回从加密货币欺诈计划中窃取的资金所使用的代号，导致查获 2400 万美元。巴西向美国调查提供帮助，因为该计划针对美国居民，其中包括鼓励他们投资于伪造投资机会，其中包括将巴西货币或加密货币存入犯罪者控制的账户。

根据司法部的新闻稿，该计划的幕后策划者马科斯·安东尼奥·法冈德斯被控「非法经营金融机构、欺诈性管理金融机构、挪用公款、违反证券法和洗钱」。巴西调查人员说，已经追回的钱将被送回受害者手中。

瑞士人工智能在线保护项目 Immuniweb 的创始人伊利亚·科洛琴科（Ilia Kolochenko）提到，对于这样的犯罪，多个国家参与进来是至关重要的，这样这个计划就不会产生病毒效应，在网络上大行其道。

美国国税局将乌克兰国民判刑称为美国首例比特币税收欺诈案

11 月 9 日，美国司法部 (DoJ) 宣布，一名居住在华盛顿的 26 岁乌克兰人被判处 9 年监禁，美国国税局 (IRS) 称这是美国「第一起含有税收成分的比特币案件」。

Volodymr Kvashuk 曾是微软的一名员工，据称他从微软窃取了 1000 多万美元的数字礼品卡等货币储值（CSV）。据 Cointelegraph 报道，Kvashuk「利用同事的账户和身份窃取并出售 CSV——让人觉得他的同事对欺诈负有责任。」

Kvashuk 试图通过使用比特币混合服务来隐藏被盗价值的来源，然后与美国国税局 (IRS) 沟通，称标记为通过他账户的 280 万美元密码资产是一位亲戚送给他的礼物。他提交了一份假税单来支持虚假申报。

OKEx 创始人徐明星被警方拘留

10 月 16 日，中国新闻媒体报道 OKEx 创始人徐明星被警方带走。徐的加密货币交易所总部位于香港，但在马耳他拥有执照，在逮捕发生地上产生了一些歧义。

此前，有报道称，由于交易所的一名私钥持有人（可能是徐）缺席，OKEx 暂停了加密货币的取款——不过，来自火星金融（Mars Finance）的一份报告显示，情况并非如此。火星财经的报道认为，徐可能被警方带走以协助调查 OK 集团借壳上市一事，与交易所停止退市完全无关。OKEx 首席执行官兼联合创始人杰伊·郝（Jay Hao）表示：「这个问题是个人问题，不会影响业务。」 OKEx 的声明试图向用户保证徐与 OKEx 的距离，声称他的参与最近集中在 OK Group 和 OK Coin 的独立实体上。（译者注：OKEx 已经恢复所有业务） (责任编辑：admin)