美国交易所直接向犯罪分子发送了 4,120 万美元

资料来源：CipherTrace Armada

整个美国交易所直接从犯罪地址获得了价值 840 万美元的比特币，并直接向犯罪相关地址发送了价值 4,120 万美元的比特币。

2020 年一半以上的加密黑客来自 DeFi 协议

锁定在 DeFi 中的美元价值在 2020 年呈指数增长，由于在 DeFi 协议被黑客窃取的 2020 年构成了大部分加密货币盗窃，因此产生了潜在的新洗钱风险。根据 CoinGecko 的数据，到 2020 年 12 月，DeFi 已锁定 198 亿美元—以太坊总市值的 23％。这个数字比 2020 年初在 DeFi 所持有的 17 亿美元增长了 1000％以上。这种指数式的繁荣超过了从 2019 年初（当时 DeFi 市值仅为 10 亿美元）到 2020 年初的 70％增长。就像之前的山寨币热潮一样，资本的爆炸性增长和缺乏监管的明确性吸引了犯罪分子加入 DeFi，最终导致了迄今为止一年以来最多的 DeFi 黑客入侵。

总计，在 2020 年所有盗窃案中，有超过 50％是 DeFi 黑客，相当于约 1.29 亿美元，略超全年被盗数量的 25％以上。相反，在 2019 年，DeFi 黑客数量几乎可以忽略不计。各个 DeFi 盗窃案范围广泛，从几十万到数千万美元的加密代币。CipherTrace 估计，2020 年平均 DeFi 黑客攻击价值约为 600 万美元。

即使是 2020 年最大的盗窃案，集中式交易所 KuCoin 的 2.81 亿美元被黑客入侵，最终也涉及 DeFi，因为犯罪分子试图通过世界上最大的去中心化交易所之一 Uniswap 洗钱。显然，DeFi 已成为加密行业增长最快的趋势之一。因此，必须警惕其洗钱风险。分散式交易所通常不收集有关其用户的 KYC 信息，也无法像集中式交易所那样冻结资金。有时，这种能力取决于各个 DeFi 项目本身。

2020 年著名的 DeFi 黑客入侵包括：

●bZx

●Akropolis

●Axion Network

●Balancer

●Bancor DEX

●Bisq

●Cheese Bank

●COVER

●Finance

●Harvest Finance

●Lendf.Me

●Opyn

●OUSD

●Pickle Finance

●Uniswap

●Value DeFi

●WarpFinance

●wLEO

DeFi 地毯式拉出（Rug Pulls）成为顶部退出骗局

自 2020 年第一季度以来，尽管 DeFi 黑客数量一直在上升，但随着地毯式拉出和退出骗局的激增，今年年底对 DeFi 带来了新的挑战，这使许多加密货币老手想起了在加密货币时代流行的「 pump and dump」（拉盘，砸盘）计划，也是 ICO 繁荣的高度。在 2020 年下半年，将近 99％的重大欺诈和盗用行为源于 DeFi 协议执行的地毯式拉出和出口骗局。

地毯式拉出类似于退出骗局。两者都涉及内部人将用户的大部分（如果不是全部）资金拿走。尽管退出骗局经常互换使用，但它们往往与已建立的实体或项目意外关闭（「退出」）相关联，从而占用了用户资金。例如，在 2020 年 11 月，DeFi 项目 SharkTron 似乎利用 1000 万美元的用户资金进行了一次退出骗局，关闭了其网站，使用户陷入困境。 (责任编辑：admin)