Centra Tech 的其他联合创始人罗伯特·法卡斯 (Robert Farkas) 和雷蒙德·特拉帕尼 (Raymond Trapani) 已经承认，他们在开发「Centra Card」和万事达卡 (Mastercard) 支持的购物方面向投资者撒谎。Centra Card 据称是一种借记卡，客户可以使用密码进行 Visa 支付。

这三人还被指控谎称他们有一位毕业于哈佛大学的首席执行官，拥有 20 多年的商业经验，与万事达卡 (MasterCard) 和 Visa 等大公司建立了合作伙伴关系，并在超过 38 个州持有执照。检察官声称，他们兜售这些谎言是为了诱使投资者向欺诈性的 Centra 代币骗局投入更多资金。

中国警方破获套利诈骗案，价值 1500 万美元的加密货币和超级跑车

7 月 9 日，中国公安部宣布，他们从涉嫌销售假币的新型诈骗运营商手中查获了 1500 万美元的密码和价值 200 万美元的超级跑车。这次行动拘捕十名涉嫌操控诈骗计划的人。

根据该部的说法，这是中国第一例举报的刑事案件，据称受害者是使用区块链智能合约诈骗受害者以产生假加密货币的。此案最早于 2020 年 4 月由一名被称为李的受害者向警方报告，他加入了一个名为「火币全球套利 HT 华人社区」的 Telegram 组织。

根据 Li 的说法，该组织宣传了一个区块链智能合约，该合约据称产生了 Huobi Tokens （HT），可以产生套利机会，回报率为 8％。Li 解释了智能合约的工作原理：「简单来说，您将一个 ETH 单位发送到指定地址，您将收到 60 HT。然后您可以出售它以获取差价。」 但是，在 Li 向 Telegram 组管理员提供的以太坊地址发送了 10 ETH 之后，他获得的 600 HT 是伪造的代币，无法存入出售。

警方逮捕了 BitGrail 老板，因为他参与了意大利最大的网络金融攻击

运营意大利加密货币交易所 BitGrail 的男子涉嫌诈骗超过 23 万人共计 1.2 亿欧元（1.46 亿美元），被捕。BitGrail 老板被视为「意大利最大的网络金融攻击，也是世界上最大的攻击之一」，面临着计算机欺诈，欺诈性破产和洗钱的指控。

2018 年，同一名男子向警方通报了一起纳米硬币黑客攻击事件，称损失「一笔巨款」。意大利国家网络犯罪中心负责人伊万诺·加布里埃尔（Ivano Gabrielli）说，当他们的团队开始调查时，很明显，这名男子实际上是 BitGrail 的头目「[而且] 现在还不清楚他是否积极参与了盗窃，或者他只是在发现后决定不增加安全措施。」

警方进一步称，这名 34 岁的男子被称为「F.F.」，他进行了干预，以阻止他们阻止继续盗窃。

澳大利亚加密货币借贷计划发起人被判入狱 20 年。

澳大利亚男子 John Bigatton 曾担任加密货币贷款计划 BitConnect 的发起人，他被澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC) 起诉，并被判处最高两个十年监禁。比加顿被发现经营着一项未经注册的管理投资计划，该计划提供无照金融服务，并通过提供误导性财务报表来欺骗客户。在 ICO 狂热的高峰期，BitConnect 传销计划的估值一度超过 25 亿美元。 (责任编辑：admin)