有效的 KYC 协议是 AML 计划的重要组成部分。了解交易对手机构的 KYC 流程可以帮助金融机构更好地理解和管理风险并防止洗钱。但是，在纸上拥有强有力的 KYC 准则是一回事，而要实施这些准则却是另一回事。通过分析和探究 80 多个国家 / 地区的 800 多个 VASP 的 KYC 流程，CipherTrace 能够在地理位置上定位洗钱者、罪犯和极端分子可以利用的薄弱且漏洞百出的 KYC。要了解关于按地区 KYC 平均得分的更多信息，请查看我们的 2020 年地理风险 报告：按管辖区划分的 VASP KYC。

交易所在 2020 年收到超过一半的比特币付款

到 2020 年，超过一半（52.3％）的比特币付款和转账交易量发送到交易发送到私人钱包。

对于此分析，CipherTrace 通过过滤同一实体内的区块链数据（例如，从 Binance 到 Binance 的交易）识别支付和资金转移。这种过滤消除了代表虚拟资产实体内部交易的大量区块链数据，因为这些内部交易歪曲了加密资金流动的总体情况。通过删除这些数据，分析师可以更好地了解区块链上的支付流程，而不是分析整个未经过滤的区块链数据池。

同样，CipherTrace 还过滤掉了将资金返还给自己（例如 剥离链 Peel-Chains）以及私人钱包间交易的犯罪分子，因为这些交易也可以人为地使数据膨胀。在私人钱包间交易中，无法知道个人何时将资金转移到他们控制下的不同帐户中、或进行 P2P 交易。

然而，尽管交易所接收的比特币在全球范围内的总体百分比似乎正在下降，但发送给交易所的比特币的实际数量在 2019 年至 2020 年之间增加了 630 万个，价值约 1500 亿美元。总之，这些趋势可能意味着，尽管交易所继续变得越来越流行，但比特币开始在交易所以外更广泛地使用。

资料来源：CipherTrace 加密货币情报

尽管 2020 年超过一半的比特币付款量用于交易所，但其中大部分来自五个国家 / 地区的交易所：美国、开曼群岛、韩国、日本和塞舌尔。美国交易所获得的收益最多，占全球比特币总量的 10％，或交易所获得的比特币总量的 19％。

资料来源：CipherTrace 加密货币情报

发送到高风险交易所的比特币交易量占比创历史新低

到 2020 年，高风险交易所在全球比特币交易量中所占百分比下降了 59％。有几种因素可以确定何时将实体归类为「高风险交易所」，这些因素包括但不限于以下因素： (责任编辑：admin)