Instagram 网红「 Hushpuppi」隐藏了 1400 万美元的比特币被盗资金

联邦调查局（Federal Bureau of Investigation）认为，两名尼日利亚公民可能隐藏了他们通过网络钓鱼计划在获得的 1700 万美元中的很大一部分。据报道，这些骗子被确定为雷蒙德·阿巴斯（Raymond Abbas），他在 Instagram 上的 240 万粉丝将其称为「 Hushpuppi」，而 Olalekan Jakob Ponle 被称为「伍德伯里先生」

据称，两人伪装成两家总部位于芝加哥的公司的会计师，这是大规模网络钓鱼计划的一部分。据报道，一家公司以这种方式损失了 1520 万美元，而另一家公司的雇员向嫌疑人转移了 230 万美元。

美国伊利诺伊州北区检察官和联邦调查局芝加哥办事处的特别负责人提起的刑事诉讼说：「这些电子邮件几乎与以前通过该公司的电子邮件帐户发送的合法电子邮件相同，但是欺诈性电子邮件指示受害者将资金汇入指定的银行帐户。」

迪拜刑事调查部主任贾马尔·萨利姆·贾拉夫准将（Brigadier Jamal Salem Al Jallaf）表示，当地警察还没收了「涉嫌在全球范围内策划欺诈的文件，总价值达 16 亿迪拉姆（4.35 亿美元）。」

新西兰警方在调查 BTC-e 交易中扣押 9000 万美元

6 月 22 日，新西兰资产回收部门宣布冻结 9000 万纽币，这是对比特币交易所 BTC-e 的全球调查的一部分。警察专员安德鲁·科斯特（Andrew Coster）表示：「新西兰警方已与美国国税局紧密合作，以解决这一非常严重的罪行。」

Vinnik 被指控为网络罪犯洗钱、勒索软件诈骗、身份盗用计划、腐败的公职人员的行为、税收欺诈和贩毒集团提供便利。美国司法部表示，他臭名昭著的交易所 BTC-e 是世界上最大的交易所之一，以「高度匿名」交易了至少价值 40 亿美元的比特币。BTC-e 通过不要求用户验证其身份来促进犯罪活动，并被指控匿名交易和资金来源。

纽西兰警察局局长安德鲁·科斯特（Andrew Coster）在没收资产的话题上说：「这些资金很可能反映了全球成千上万（甚至数十万）受害人口的利益网络犯罪和有组织犯罪的结果。」

Nexus Mutual 首席执行官被窃取了超过 800 万美元的 NXM 代币

12 月 14 日，DeFi 保险公司 Nexus Mutual 的首席执行官休·卡普（Hugh Karp）在一场由项目成员发起的针对性攻击中损失了相当于 800 万美元的 NXM 代币。黑客通过完成 Nexus Mutual 的 KYC 流程成为会员来执行攻击；后来，攻击者切换到新地址，并获得了对 Karp 计算机的远程访问权，并修改了 Karp 的 MetaMask 钱包扩展名。

幸运的是，没有其他成员受到攻击，据 Nexus Mutual 推文称：「资金池和所有系统都是安全的。」 但是，在攻击曝光后，Nexus Mutual 包装代币在加密货币交易所火币（Huobi）上的价格下跌了 14％。一部分被盗资金转移到 1inch.exchange，这是一个去中心化的交易聚合商。 (责任编辑：admin)