●来自韩国 VASP 的 BTC 交易量的 78％来自与明显弱势的 KYC 的交易所。

●FinCEN 建议更改‘旅行规则 ' 门槛将是美国 VASP 需要发送的‘旅行规则 ' 消息数量的两倍以上。

●到 2020 年，将 BTC 付款量的 52％发送到交易所 ; 40％寄给了私人钱包。

●美国在接收比特币方面处于世界领先地位，其中有 19.3％全球交易所中接收到的 BTC 发送到美国境内的 VASP。所有 BTC 付款的 10％已发送到美国注册的 VASP。

●发送到高风险交易所的全球 BTC 交易量的历史最低水平，比 2019 年下降了 59％。

主要趋势与发展

匿名的和流动的现金一直以来都是犯罪分子的工具。尽管 2020 年，非法交易仅占比特币年交易量的 0.5％，具有类似特征的加密货币可能同样难以彻底摆脱其不良声誉。虚拟资产服务提供商（VASP）是预防金融犯罪和确定不良行为者的前线。但是，VASP 的反洗钱控制不足会最终难于阻止全球犯罪资金的流动。随着 VASP 的不断成熟和采取更强大的安全措施，CipherTrace 发现，犯罪分子开始将目光投向比集中式对等服务防护更弱的分散式金融服务。

2020 年从 BTC 犯罪地址发送的 35 亿美元

与犯罪相关的比特币地址在 2020 年发送了价值超过 35 亿美元的比特币。该数字包括受黑市，勒索软件参与者，黑客和欺诈者控制的 BTC 地址。这些比特币的大部分最终需要由这些犯罪分子洗钱，这意味着它将进入交易所，在交易所可以将其转换成法定货币并转移到银行。

一家美国交易所在 2020 年直接向罪犯发送了超过 3670 万美元

通过使用包括 CipherTrace Armada 在内的加密货币情报工具，分析人员能够确定，尽管 KYC 表现出色，但一家著名的美国交易所在 2020 年仍直接从犯罪来源获得了价值超过 350 万美元的比特币。但是，这个数字只是实际流入交易所的犯罪资金来源的一小部分。精明的犯罪分子通常会在其非法资金来源与他们选择的法定出口之间建立距离。值得注意的是，尽管交易所直接从与犯罪相关的地址接收了价值 350 万美元的 BTC，但交易所在收到资金之前无法拒绝任何资金。即使交易所退还了这些资金，互动仍将记录在区块链上。

然而，该交易所还直接发送了价值 3670 万美元的比特币与犯罪相关的地址。适当的 AML 软件可以并且应该停止这些事务。这些直接发送给犯罪来源的交易突出了准确的区块链分析数据的重要性。在与受监管的交易所进行交易时，许多罪犯通常不会直接从其与犯罪链接的地址发送邮件，这使 3670 万美元成为通过交易所流向罪犯口袋的资金的保守估计。绝大多数不良行为者至少会转移他们的资金一次。实际上，CipherTrace 分析师发现，典型的加密货币交易所的黑市敞口通常会在两跳后翻倍（交易一旦从交易所中删除）。在这家美国加密货币交易所，黑市敞口的两跳交易在三倍以上。 (责任编辑：admin)