在 SEC 诉讼结果公布之前，许多交易所已将 XRP 暂停或除牌。该列表包括：Binance.US，Coinbase，eToro 和 Bittrex。一些拥有 XRP 头寸的投资公司，例如 Greyscale 和 Bitwise Asset Management，也已经清算了所持股份。

Garlinghouse 在 SEC 做出决定前一个月的 PompPodcast 节目中表示，他相信，在 XRP 被宣布为证券的「假设情景」下，他的公司仍将蓬勃发展。加林豪斯后来补充说，「超过 90% 的 RippleNet 客户不在美国。」然而，这起诉讼和随后的退市导致 XRP 价格暴跌，而大多数硬币仍然看涨，影响了无数与 Ripple 或美国没有联系的 XRP 零售持有人。

虚拟预审定于 2021 年 2 月 22 日进行。

FinCEN 因 Helix Mixer 运营商与臭名昭著的黑市有关的比特币洗钱计划处以 6000 万美元罚款

今年 2 月，联邦执法部门以洗钱罪逮捕了俄亥俄州阿克伦市的拉里·迪恩·哈蒙，这是加密货币匿名服务最重要的一次行动。哈蒙的螺旋「暴跌」操作移动了大约 3 亿美元的比特币。司法部指称，Helix 曾与现已停业的地下市场 AlphaBay 合作，该市场以毒品交易和其他非法活动闻名，直到 2017 年被执法部门关闭。

根据起诉书，Helix 使客户能够以一种旨在隐藏交易和比特币所有者的方式发送比特币。把一个玻璃杯或「搅拌机」想象成一个类似于搅拌机的东西，你可以把各种各样的水果放进搅拌机里做成冰沙。一旦叶片旋转，几乎不可能区分香蕉和草莓。同样，一旦匿名服务将干净的加密货币与被盗或用于贩毒等犯罪活动的加密货币混合，就很难追查不良资金的来源。美国国税局刑事调查处处长唐福特（donfort）表示：「Helix 的厚颜无耻应该是这次行动对普通市民最可怕的一面。「有坏人，也有罪犯为数百起其他犯罪提供便利。哈蒙行动的唯一目的是对执法机关隐瞒犯罪交易。

八个月后的 10 月 19 日，芬森宣布对 Harmon 处以 6000 万美元的民事罚款，罪名是违反《银行保密法》（BSA）及其实施条例。Harmon 通过各种方式接受和传输比特币，充当了可兑换虚拟货币的交换者。FinCEN 发现，Harmon 故意违反 BSA 的注册、计划和报告要求，未注册为 MSB，未实施和维护有效的反洗钱计划，未报告可疑活动。

BitGo 与美国财政部就多次违反加密制裁的行为达成 98,830 美元的和解协议

根据美国财政部海外资产控制办公室（Office of Foreign Asset Controls） 12 月 30 日发布的一份执法公告，机构加密托管服务和钱包运营商 BitGo 未能阻止明显位于受制裁司法管辖区的人士通过其平台开立账户和发送数字货币。

该新闻稿指出，向乌克兰，古巴，伊朗，苏丹和叙利亚的克里米亚地区发送的交易中有 183 起明显违规，总计超过 9,000 美元。财政部声称，BitGo 有理由根据用户登录平台时收集的 IP 数据知道这些用户位于受制裁的辖区中，但是 BitGo 缺乏任何阻止受制裁辖区中的用户访问其服务的控件。 (责任编辑：admin)