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交易总额 19 亿美元,环比下降 57%——纵览 2020 加密货币犯罪与反洗钱(25)

时间:2021-02-07 17:11来源:未知 作者:admin 点击:
爱尔兰人通过黑 SIM 卡窃取了 250 万美元的加密货币 11 月 17 日,来自爱尔兰都柏林的二十一岁的 Conor Freeman 因盗窃超过 200 万美元的加密货币而被判有期徒

爱尔兰人通过黑 SIM 卡窃取了 250 万美元的加密货币

11 月 17 日,来自爱尔兰都柏林的二十一岁的 Conor Freeman 因盗窃超过 200 万美元的加密货币而被判有期徒刑三年。尽管他的律师声称他是单独行动,但检方发现,弗里曼是其六人小组的成员之一,他们在 2018 年为期三天的抢劫中入侵了加密货币账户。

该组织通过社交媒体找到了受害者,获得了受害者的电子邮件地址和电话号码,并将其放在 SIM 卡上。Conor Freeman 的主要工作是浏览受害者的电子邮件以找到其加密货币帐户。被盗的 250 万美元资金是从三名受害者身上被抢走的。

爱尔兰国家警察部队最终抓获 Freeman 时,他们发现 Freeman 已经花费了超过 13 万美元的赃款,但是在被捕时,他提供了数字钱包和访问密钥,以便警察可以取回剩余的余额。

勒索软件集团(Ransomware Group)入侵了阿根廷国家移民局

据 Cointelegraph 报道,阿根廷政府官员拒绝与对其国家移民局进行勒索软件攻击的组织进行谈判。

一群 Netwalker 勒索软件黑客攻击了阿根廷的移民局 DirecciónNacional de Migraciones (DNM)。遭到黑客入侵后,DNM 收到了一张赎金通知,内容是「您的文件已加密」。该说明详细说明,解锁文件的唯一方法是以 200 万美元的价格从黑客那里购买解密程序。

当天晚些时候,勒索软件组织发布了一小部分敏感数据,以证明黑客攻击的有效性。在政府拒绝支付赎金之后,该组织将赎金增加到 400 万美元。

阿根廷新闻媒体 Infobae 报道称,当局将移民官员使用的所有计算机网络都下线,黑客入侵将所有边境口岸关闭了四个多小时。阿根廷政府官员对此作出回应,称「他们不会与黑客进行谈判,也不关心找回被盗的数据。」

斯洛伐克加密交易所 Eterbase 在热钱包黑客攻击中损失了 160 万美元

Eterbase 是斯洛伐克的一家小型加密货币交易所,在 9 月 7 日晚上被一群黑客入侵,闯入他们的热钱包并偷走了大约 160 万美元的各种加密货币。

黑客侵入 Eterbase 的系统,偷走了价值近 160 万美元的比特币、以太币、XRP、tezos、algorand 和 TRON。第二天早晨,Eterbase 从其 Telegram 频道宣布,交易所中列出的六种加密货币的热钱包已被盗。

在公告中,Eterbase 分享了黑客将资金转至的钱包地址,但在完成对攻击的调查之前,它没有透露更多细节。

Wotoken 庞氏骗局骗取投资者价值超过 10 亿美元的加密货币

5 月 14 日,在盐城市滨海县人民法院对负责组织和领导 Wotoken 传销活动的 6 家核心运营商展开审判。根据公开听证会,此庞氏骗局于 2018 年 7 月至 2019 年 10 月期间活跃,拥有 715,249 名注册用户。该计划在运营仅一年多的时间里,为 Wotoken 骗子提供了超过 77 亿元人民币(约合 10.9 亿美元)的加密货币。 (责任编辑:admin)

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