根据美国财政部的新闻稿，Tian 和 Li 从朝鲜控制账户收到了价值约 1.005 亿美元的被盗加密货币。田最终通过与他的加密货币兑换账户相关联的银行账户最终转移了价值超过 3400 万美元的这些非法资金。李还通过 9 家不同银行的关联账户又转移了 3300 万美元。

由于这些制裁，所有在美国境内或由美国个人和实体拥有或控制的田和李所有财产必须被封锁并报告给 OFAC。此外，与 Tian 或 Li 进行交易或与他们的受制裁地址进行交易的人可能会因违反制裁而受到惩罚或被列入 SDN 名单。

同时，美国哥伦比亚特区检察官针对与盗窃和洗钱过程相关的 113 个虚拟货币帐户，在雷姆（Rem）提出了「没收已验证的投诉」。司法部刑事司助理检察长本奇科夫斯基说：「今天的行动表明，国防部将揭开加密货币提供的匿名面纱，以追究罪犯，无论他们身在何处。」

尽管虚拟货币地址所有者的身份是匿名的，但这些制裁表明，执法部门可以通过应用高级区块链分析（例如 CipherTrace 加密货币智能）来识别特定加密货币地址的所有者。使用具有高质量归因的准确工具，不仅可以揭示由同一个人或实体控制的其他地址，而且可以确保金融机构或其客户不与受制裁实体进行交易。Tian 和 Li 使用与他们的加密货币交换帐户关联的银行帐户的行为也证明了银行能够检测其支付网络中与加密货币相关的交易的重要性。

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委内瑞拉

美国指责委内瑞拉总统使用加密技术掩盖非法毒品交易

3 月 26 日，司法部起诉委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗（NicolásMaduro）和其他 14 名官员，他们操纵了一个由毒贩，哥伦比亚革命者和毒品恐怖主义组织的毒品团伙。在相关的新闻稿中，国土安全调查局（HSI）指控密谋者使用加密货币来掩饰其罪行。

在一次新闻发布会上，时任美国总检察长威廉·巴尔（William Barr）以及毒品执法管理局局长以及曼哈顿和迈阿密的最高联邦检察官一起，指控马杜罗（Maduro）与哥伦比亚革命武装力量（FARC）反叛派别共谋小组「用可卡因淹没美国」和「摧毁美国社区」。

恒生指数代理执行副总监艾丽莎·D·埃里希斯（Alysa D. Erichs 解释说：「今天的公告凸显了 HSI 在全球范围内的决心和决心，积极识别，瞄准和调查违反美国法律，利用金融系统并躲藏在加密货币背后的个人，以进一步开展非法犯罪活动。」 「让这一起诉提醒人们，没有人超越法律，包括权利很大的政治官员。」