萨迪基（Sadikhi）解释说，该集团最大的加密采矿设备包括 100 多个单独的采矿设备，并且已经不间断地运行了三年。该计划的实施者每月只需支付 7 至 14 美元的电费，但每月消耗的电力价值超过 20,000 美元。

美国货币监理署 OCC 首次对一家总部位于纽约的银行采取执法行动，指控其缺乏加密货币「反洗钱」合规

2020 年 1 月 30 日，美国货币监理署（OCC）对纽约的 M.Y. Safra 银行（MYSB）发起了首个与加密货币相关的执法行动，这是美国首次对银行采取执法行动。OCC 称，两年多来，MYSB 未能完全审查其高风险辖区中的加密货币客户和交易。

该命令完全集中在银行数字资产客户 (DACs) 合规和监控方面缺陷的反洗钱 (AML) 实践。报告中提到的缺乏反洗钱控制措施包括在没有足够的客户尽职调查（CDD）的情况下为 DAC 开立账户，以及缺乏对与这些客户相关的可疑交易的充分监控和调查。这些实体包括加密货币交易所、比特币 ATM 运营商、ICO、孵化器和虚拟 OTC 以及其他与加密相关的业务。

重大盗窃、诈骗和欺诈

在过去的两年中，大规模的退出骗局已成为加密货币犯罪的主导。2020 年，与 2019 年的 PlusToken HYIP 类似的 WoToken 在退出骗局中骗取了 11 亿美元。由于这些巨额诈骗，欺诈行为占 2020 年犯罪总量的 73％。但是，数据还表明，2020 年的黑客攻击数量少于前一年，随着实体继续强化系统并采取防范内部和外部威胁的措施，加密领域的成熟度不断提高。以下是重大盗窃、诈骗和欺诈的摘要。

社交媒体巨头推特遭到内部人士的攻击

7 月 15 日，多个备受关注的加密货币交易所、公众人物以及各种实体的 Twitter 账号被黑客入侵，这些黑客发起了比特币替身骗局。骗子不久后就开始将资金转移到加密货币交易所和混合服务中。

7 月 30 日，Twitter 发布了一份最新调查报告，声称此次黑客攻击是针对其员工的「电话鱼叉式网络钓鱼攻击」的结果，超过 130 个经过验证的 Twitter 帐户受被攻破。黑客成功地在 130 个被盗帐户中的 45 个发布了比特币钓鱼诈骗推文，其中包括巴拉克·奥巴马（Barack Obama），埃隆·马斯克（Elon Musk），比尔·盖茨（Bill Gates）和乔·拜登（Joe Biden）。

电话鱼叉式网络钓鱼是一种复杂的网络钓鱼形式，其中恶意行为者使用电话针对特定企业或个人。在这些电话中，Twitter 黑客可能已经说服受害者提供了用于访问 Twitter 内部工具的密码或其他信息。

Twitter 在一条推文中说：「 2020 年 7 月 15 日的攻击是通过电话鱼叉式网络钓鱼攻击了一小部分员工」，并补充说：「这次攻击是依赖于一次重大的、协调一致的尝试，误导某些员工，利用人类的弱点来访问我们的内部系统。」 (责任编辑：admin)