透明度差和管辖权购买合谋增加了交易者的风险，超出了基础虚拟资产的波动性。OKEx 似乎位于马耳他，这是一个管理良好的司法管辖区，但根据其服务条款，非马耳他和非意大利客户通过塞舌尔子公司 Aux Cayes 提供服务。除了马耳他和意大利以外，Aux Cayes 还提供风险更高的金融产品，包括保证金贷款、点对点匹配、现货服务以及与 VFA 或指数相关的衍生产品。

全球加密货币洗钱卡特尔交易-20 人被捕

来自 16 个国家 / 地区的执法机构在 10 月进行了一次重大镇压合作，逮捕了 33 名涉嫌加密货币洗钱的犯罪分子。其中有 20 人被怀疑是 QQAAZZ 犯罪网络的成员，据称自 2016 年以来，该网络已为网络犯罪分子洗劫了数千万美元。

据 Cointelegraph 称，「(这些) 资金据称是通过国际银行账户、位于波兰和保加利亚的空壳公司以及加密货币混合服务转移的。」为了逮捕这些人，当局搜查了欧洲 40 多个家庭，并在保加利亚缴获了比特币开采设备。

同一天，在另一起案件中，一名新西兰男子因涉嫌洗钱 200 万美元的加密货币而被捕，部分原因是他购买了一辆兰博基尼 (Lamborghini) 和一辆梅赛德斯 G63(Mercedes G63) 等豪华汽车。

10 月 15 日，美国司法部 (US Department Of Justice) 公布了一份替代起诉书，其中详细列出了一起针对 6 名个人的案件，他们被控合谋「代表外国卡特尔洗钱数百万美元的毒品收益」。赌场、幌子公司、现金走私和银行账户都被用来洗钱，其中一人使用加密货币贿赂一名美国国务院官员，试图获得欺诈性的美国护照。

洗钱和货币本身一样古老。随着犯罪分子越来越多地寻求加密货币来隐藏非法资金的来源，执法和调查机构利用加密货币跟踪服务和区块链分析将变得更加重要。「跟着钱走」通常会引出源头。

10 月 15 日，美国司法部发布了一项替代起诉书，其中详细描述了一起针对 6 个人的阴谋，该阴谋共谋「国外联盟集团洗钱了数百万美元的毒品」。赌场、前台公司、走私现金和银行账户都被用来洗钱，一个人用加密货币贿赂美国国务院的官员，以试图获取欺诈性的美国护照。

洗钱的历史与货币本身一样悠久。随着犯罪分子越来越多地使用加密货币来隐藏非法资金的来源，执法和调查机构利用加密货币追踪服务和区块链分析将变得更加重要。「追踪资金」通常会找到资金来源。

比特币托管公司首席执行官承认欺诈和挪用公款

10 月 1 日，纽约比特币托管公司 Volantis 的负责人乔恩·巴里·汤普森（Jon Barry Thompson）承认欺诈和挪用投资者资金超过 700 万美元。在 CoinDesk 获得的法庭文件中，汤普森承认对 Volantis 的比特币保管、控制、购买行为以及风险敞口进行了虚假陈述，为确保投资者资金安全。汤普森可能面临最高 60 年的监禁。他的判决定于 2021 年 1 月 7 日。 (责任编辑：admin)