●众所周知的不良行为者，

●有意设法规避 AML 和 KYC 措施，

●与众所周知，经常不与执法和监管机构合作。

高风险的交易所以洗钱而闻名。尽管犯罪分子继续将高风险交易所用作许可途径，但 CipherTrace 调查人员继续在犯罪资金的接收端看到更集中、主流的交易所。通常犯罪分子在试图通过使用果皮链、混合器或其他混淆技术混淆资金并将其与犯罪来源隔离后再使用这些交易所。

2020 年恐怖分子对加密货币的使用

恐怖主义组织及其支持者和同情者一直在寻找新的方法筹集和转移资金，避免被执法机构发现或追踪。像加密货币这样的资产必定引起他们的注意，该资产无需进行尽职调查或保存记录就可以在世界范围内即时进行假名化价值传输。幸运的是，区块链分析以及执法机构的勤奋调查已导致 2020 年恐怖分子融资网络的重大挫败。

司法部没收加密货币捐款，致使恐怖主义资金损失了 200 万美元

2020 年 8 月 13 日，美国司法部宣布从基地组织、伊斯兰国和哈马斯等著名恐怖组织手中没收 200 万美元的加密货币。这些资金来自这些团体通过社交媒体和自己的网站在线募集的加密货币捐赠。

「我们的敌人使用现代技术、社交媒体平台和加密货币促进他们的邪恶和暴力的议程，这不会让任何人感到惊讶……」

–美国前司法部长威廉·巴尔

这些恐怖组织使用加密货币购买武器，训练特工并支付国际运输费用。时任司法部长的威廉·巴尔（William Barr）说：「我们的敌人使用现代技术、社交媒体平台和加密货币促进其邪恶和暴力的议程，这不会让人感到惊讶。」

当局与秘密行动者共同进行了调查。根据 IRS 的 Don Fort 的说法，恐怖分子除了捐款外，还通过假冒的慈善机构和诈骗活动筹集资金。这些诈骗活动涉及与冠状病毒大流行有关的防护用品的销售。

美国司法部的报告中重点介绍了哈马斯通过其称为「卡桑旅」（Tassam Brigades）的军事部门的电报频道使用比特币捐款的情况。CipherTrace 先前已在 2019 年第三季度的报告中报告了这一确切的方案。尽管这次行动似乎仅给恐怖组织带来了相当于 5000 美元的收入，但重要的是要记住，进行恐怖袭击的成本可能非常低。

美国国务院反恐怖主义局前反恐金融和指定办公室主任，现恐怖主义、极端主义和反恐怖主义中心主任杰森·布拉扎基斯（Jason Blazakis）解释说：「恐怖分子不必筹集大量的加密货币或现金维持庇护所，或者更糟的是装备可以杀害无辜平民的弹药、枪支和炸弹。 虽然一千美元看起来不算是很多钱，但在错误的人手中，可以完成以上所有工作，甚至更多。」 (责任编辑：admin)