织梦CMS - 轻松建站从此开始!

我的网站

当前位置: 主页 > 区块链

纵览 2020 加密货币犯罪与反洗钱动向:非法交易占比特币年交易量 0.5%(5)

时间:2021-02-08 08:51来源:未知 作者:admin 点击:
2020 年著名的 DeFi 黑客入侵包括: bZx Akropolis Axion Network Balancer Bancor DEX Bisq Cheese Bank COVER Finance Harvest Finance Lendf.Me Opyn OUSD Pickle Finance Uniswap Value DeFi WarpFin

2020 年著名的 DeFi 黑客入侵包括:

  • bZx
  • Akropolis
  • Axion Network
  • Balancer
  • Bancor DEX
  • Bisq
  • Cheese Bank
  • COVER
  • Finance
  • Harvest Finance
  • Lendf.Me
  • Opyn
  • OUSD
  • Pickle Finance
  • Uniswap
  • Value DeFi
  • WarpFinance
  • wLEO

DeFi 地毯式拉出(Rug Pulls)成为顶部退出骗局

自 2020 年第一季度以来,尽管 DeFi 黑客数量一直在上升,但随着地毯式拉出和退出骗局的激增,今年年底对 DeFi 带来了新的挑战,这使许多加密货币老手想起了在加密货币时代流行的「 pump and dump」(拉盘,砸盘)计划,也是 ICO 繁荣的高度。在 2020 年下半年,将近 99%的重大欺诈和盗用行为源于 DeFi 协议执行的地毯式拉出和出口骗局。

地毯式拉出类似于退出骗局。两者都涉及内部人将用户的大部分(如果不是全部)资金拿走。尽管退出骗局经常互换使用,但它们往往与已建立的实体或项目意外关闭(「退出」)相关联,从而占用了用户资金。例如,在 2020 年 11 月,DeFi 项目 SharkTron 似乎利用 1000 万美元的用户资金进行了一次退出骗局,关闭了其网站,使用户陷入困境。

另一方面,地毯式拉出是一种特定类型的退出骗局,涉及通过出售大部分 DeFi 池,从投资者(用户)下方「拉出地毯」,从而消耗特定代币的流动性。地毯式拉出通常是通过将后门写入智能合约来完成的。就 DeFi 项目 Compounder.Finance 而言,写入智能合约的一个隐藏后门使开发人员可以在 2020 年 11 月从该项目的流动资金池中提取 1,080 万美元。DeFi 项目 Unicats 在 10 月进行了类似的地毯式撤资,耗尽了全部用户资金。

在我们的研究中,CipherTrace 在 2020 年发现了几起 DeFi 地毯式拉出和退出骗局事件。不幸的是,由于缺乏确定的数据,我们无法验证每起事件。未经验证的事件不包括在我们的整体数据库中以进行分析。

2020 年 DeFi 地毯式拉出和退出骗局的著名例子包括:

  • Lv.Finance
  • Emerald Mine
  • Yfdexf.Finance
  • SharkTron
  • Unicats
  • Compounder.Finance
  • Amplifi.money (未经验证)
  • Burn Vault Finance (未经验证)
  • Minions Farm (未经验证)
  • Unirocket (未经验证)

如果没有对智能合约进行适当的审计,对投资者进行持续的教育以及对这些新的风险监管的相关规定,这种趋势很可能会持续到 2021 年。

DeFi 黑客,诈骗和监管的未来

DeFi 协议在设计上是无需许可的,这意味着它们通常缺乏监管监督,并且任何国家的任何人都几乎不需要 KYC 即可访问它们。结果,我们已经看到 DeFi 在 2020 年的最后几个月成为洗钱者的天堂。

「 [DeFi 项目] 应该已经适用于各种法律,包括证券法,潜在的银行业和贷款法 – 当然包括 AML / CTF (反洗钱及反恐怖主义融资)法。」 (责任编辑:admin)

织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片
栏目列表
推荐内容