美国司法部的报告中重点介绍了哈马斯通过其称为「卡桑旅」（Tassam Brigades）的军事部门的电报频道使用比特币捐款的情况。CipherTrace 先前已在 2019 年第三季度的报告中报告了这一确切的方案。尽管这次行动似乎仅给恐怖组织带来了相当于 5000 美元的收入，但重要的是要记住，进行恐怖袭击的成本可能非常低。

美国国务院反恐怖主义局前反恐金融和指定办公室主任，现恐怖主义、极端主义和反恐怖主义中心主任杰森·布拉扎基斯（Jason Blazakis）解释说：「恐怖分子不必筹集大量的加密货币或现金维持庇护所，或者更糟的是装备可以杀害无辜平民的弹药、枪支和炸弹。 虽然一千美元看起来不算是很多钱，但在错误的人手中，可以完成以上所有工作，甚至更多。」

法国警方在加密货币恐怖主义融资计划中逮捕了 29 个人

2020 年 9 月 30 日，执法部门逮捕了 29 名与恐怖主义融资活动有关的在法国的特工，这些特工使用加密货币「优惠券」掩盖资金的来源和流向。据信这些在法国的特工隶属于基地组织的下属的 Hayay Tahrir Al-Sham 组织。

法国行动人员从法国的持牌烟草商店购买了价值「数十万欧元」的加密货币「优惠券」，并将优惠券上的凭证发送给叙利亚的圣战分子。圣战分子在那里可以在线兑换比特币。法国金融情报部门 Tracfin 能够检测到从法国流向叙利亚的资金，原因是该组织不断受到监视，导致当局对数十名居住在法国的人进行了调查，这些人「在过去几个月中多次到访了全国的烟草店。国家反恐怖主义检察官办公室说：「他们会匿名购买价值 10 到 150 欧元的优惠券，然后将这些优惠券存入圣战分子在国外开设的帐户。」

2020 年主要执法行动

2020 年是加密货币广泛采用和价格上涨的一年，这使加密货币欺诈者和不遵守法规的人成为执法行动的主要目标。VASP 与公民开展业务时必须遵守当地法律。除了高额罚款外，那些故意无视许多司法管辖区反洗钱法的人还可能面临个人责任和潜在的牢狱之灾。

BitMEX 高管被指控非法运营和反洗钱

10 月 1 日，美国司法部（DoJ）宣布起诉四位 BitMEX 高管，指控该组织违反《银行保密法》（BSA），并密谋违反了 BSA，「故意不建立、实施和维持适当的反洗钱（AML）计划。」 当天，美国商品期货交易委员会（CFTC）提起民事诉讼，指控拥有和运营 BitMEX 交易平台的五个实体和三个个人，其中包括 BitMEX 首席执行官 Arthur Hayes。

这些指控包括操作未注册的交易平台和违反多项 CFTC 法规，例如在产生 10 亿美元的交易费用时未能实施 AML 程序。被告人每人将面临长达 10 年的监禁，CFTC 的禁令可能高达 13 亿美元，这使其成为金融机构有史以来支付的最昂贵的反洗钱（AML）罚款之一。 (责任编辑：admin)