根据他的认罪协议，穆罕默德亲自提供比特币现金兑换服务，每一笔金额高达 25000 美元。在一个典型的比特币现金兑换交易中，穆罕默德通常不询问客户资金的来源，而且在许多情况下，他知道资金来源于犯罪活动。

Mohammad 还拥有一个比特币 ATM 型售货亭网络，位于整个洛杉矶地区的购物中心、加油站和便利店网络中。这些信息亭允许顾客用现金购买比特币，或者用现金出售比特币。

根据认罪协议，穆罕默德在知情的情况下决定不在美国财政部金融犯罪执法网 (FinCEN) 注册希罗币（Herocoin）。据报道，他还拒绝制定有效的反洗钱计划，也没有为可疑交易提交货币交易报告。

尽管比特币自动取款机过去曾为犯罪分子和骗子提供服务，但全球监管环境正在收紧对加密自动取款机运营商的监管。世界各国都制定了新的立法，专门监管将密码兑换成现金的企业，要求它们获得超过一定门槛的所有交易的 KYC 信息。这次 KYC 信息收集和记录保存也是遵守加密自动取款机运营商必须遵守的‘旅行规则’规定的关键一步。这些规定对于各国政府起诉和阻止那些使用比特币洗钱的人至关重要。

涉嫌国际加密犯罪圈中的十五人认罪

6 月 16 日，加密交换公司 CoinFlux 的所有者弗拉德·克林·尼斯特（Vlad-Călin Nistor）和他的 14 名同伙因参与一项国际加密货币骗局而认罪。根据美国司法部的说法，这个犯罪团伙负责欺诈性的网上拍卖，这些拍卖用于通过尼斯特的加密货币交易所洗钱，他们将加密货币兑换成菲亚特，然后以 CoinFlux 员工和家庭成员的名义将资金存入银行账户。

关于调查，司法部刑事司助理司法部长 Brian Benczkowski 评论说：「今天的现代网络罪犯依靠越来越先进的技术来欺骗受害者，往往伪装成合法的生意。」，「这些认罪证明，美国将追究外国和国内犯罪企业及其推动者的责任，包括欺骗美国公众的不正当比特币交易。」

不过，真正的危险可能来自其他民族国家行为者，他们试图通过使用加密货币交易所来掩盖自己的踪迹来复制这种行为。司法部长本兹科夫斯基 (Benczkowski) 在他的新闻稿中强调了这一危险，他说，「这一次 (加密货币交易所) 被犯罪欺诈者使用，但我们从民族国家行为者那里看到的情况肯定有相似之处。」

这个案例展示了加密货币交易所如何被滥用来洗钱，突出了旅行规则的重要性。与较差的 KYC 或反洗钱控制薄弱的地区进行交流，使得信任和分享这些证据变得更加困难。

美国司法部指控「AML 比特币」创始人洗钱

6 月 22 日，美国司法部指控 NAC 基金会首席执行官、AML 比特币创始人马库斯·安德拉德 (Marcus Andrade) 犯有电信欺诈和洗钱罪。美国证券交易委员会 (SEC) 宣布对安德拉德采取类似的刑事行动，原因是安德拉德进行了欺诈性、未注册的 AML 比特币发行，并欺骗了投资者。 (责任编辑：admin)