八个月后的 10 月 19 日，芬森宣布对 Harmon 处以 6000 万美元的民事罚款，罪名是违反《银行保密法》（BSA）及其实施条例。Harmon 通过各种方式接受和传输比特币，充当了可兑换虚拟货币的交换者。FinCEN 发现，Harmon 故意违反 BSA 的注册、计划和报告要求，未注册为 MSB，未实施和维护有效的反洗钱计划，未报告可疑活动。

BitGo 与美国财政部就多次违反加密制裁的行为达成 98,830 美元的和解协议

根据美国财政部海外资产控制办公室（Office of Foreign Asset Controls） 12 月 30 日发布的一份执法公告，机构加密托管服务和钱包运营商 BitGo 未能阻止明显位于受制裁司法管辖区的人士通过其平台开立账户和发送数字货币。

该新闻稿指出，向乌克兰，古巴，伊朗，苏丹和叙利亚的克里米亚地区发送的交易中有 183 起明显违规，总计超过 9,000 美元。财政部声称，BitGo 有理由根据用户登录平台时收集的 IP 数据知道这些用户位于受制裁的辖区中，但是 BitGo 缺乏任何阻止受制裁辖区中的用户访问其服务的控件。

虽然适用于这些事项的法定最高民事罚款为 53051675 美元，但外国资产管制处认定，这些明显的违规行为构成「不严重的案件」，双方达成了 93 830 美元的和解。事实上，BitGo 是一家小公司，配合 OFAC 对违规行为的调查，并投资采取重大补救措施应对违规行为，这些都是导致结算金额降低的缓解因素。

OFAC 在执法行动中强调，制裁遵守义务适用于所有美国人，包括那些参与提供数字货币服务的人。两个月前，OFAC 发布了一项警告，警告称允许客户支付勒索软件的赎金可能违反了制裁规定。

联邦调查局和德国警方指控 movie2k.to 的运营商并没收 3000 万美元的加密货币

由于联邦调查局和德国当局的联合调查，8 月 6 日从非法电影流媒体网站 movie2k.to 的涉案人员手中缴获了价值 2500 多万欧元的加密货币——价值 2960 万美元的比特币（BTC）和比特币现金（BCH）。

据德国《明镜》周刊报道，movie2k.to 是分享盗版电影的最大平台之一。由于版权侵权问题，该网站于 2013 年春季正式关闭；在关闭之前，该网站的运营商据称能够发行 88 万部盗版电影。movie2k.to 的一名运营商曾担任该网站的程序员，自 2019 年 11 月以来一直被警方拘留。这名程序员目前已全面供认了指控，据报道，他正在协助当局继续调查第二名主要运营商，该运营商仍在逃。

美国检察官办公室指控男子无照经营自动取款机网络

美国检察官办公室发表声明，详细说明约尔巴·琳达（Yorba Linda）男子凯斯·穆罕默德（Kais Mohammad）参与 Herocoin 非法加密货币业务的认罪过程。Herocoin 通过当面交易和比特币 ATM 机网络交换了高达 2500 万美元的资金。 (责任编辑：admin)