警方逮捕了 BitGrail 老板，因为他参与了意大利最大的网络金融攻击

运营意大利加密货币交易所 BitGrail 的男子涉嫌诈骗超过 23 万人共计 1.2 亿欧元（1.46 亿美元），被捕。BitGrail 老板被视为「意大利最大的网络金融攻击，也是世界上最大的攻击之一」，面临着计算机欺诈，欺诈性破产和洗钱的指控。

2018 年，同一名男子向警方通报了一起纳米硬币黑客攻击事件，称损失「一笔巨款」。意大利国家网络犯罪中心负责人伊万诺·加布里埃尔（Ivano Gabrielli）说，当他们的团队开始调查时，很明显，这名男子实际上是 BitGrail 的头目「[而且] 现在还不清楚他是否积极参与了盗窃，或者他只是在发现后决定不增加安全措施。」

警方进一步称，这名 34 岁的男子被称为「F.F.」，他进行了干预，以阻止他们阻止继续盗窃。

澳大利亚加密货币借贷计划发起人被判入狱 20 年。

澳大利亚男子 John Bigatton 曾担任加密货币贷款计划 BitConnect 的发起人，他被澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC) 起诉，并被判处最高两个十年监禁。比加顿被发现经营着一项未经注册的管理投资计划，该计划提供无照金融服务，并通过提供误导性财务报表来欺骗客户。在 ICO 狂热的高峰期，BitConnect 传销计划的估值一度超过 25 亿美元。

在 Bigatton 被判刑之前，ASIC 在 9 月份禁止 Bigatton 提供金融服务。除了被判刑外，Bigatton 还必须赔偿至少 8 万澳元的澳大利亚货币（合 5850 万美元）。

在 2017 年加密货币牛市的巅峰时期，像 BitConnect 这样的投资计划非常猖獗，这可能会为新生的 Defi 行业提供经验教训。截至 2019 年底，Defi 的总锁定价值不到 10 亿美元。截至 2020 年底，总锁定价值超过 198 亿美元，令人振奋地将其与 2017 年的加密货币泡沫相提并论。那些希望通过启动 Defi 协议而不采取适当的安全审计措施来「快速致富」的人不应该忘记 2017 年。正如 BitConnect 案所表明的那样，欺诈和玩忽职守的肇事者仍在受到指控。。

美国司法部从巴西一项加密货币投资计划中查获 2400 万美元

11 月 4 日，美国司法部（DOJ）宣布，「美军行动」（Operation Egypto）是美巴西共同努力追回从加密货币欺诈计划中窃取的资金所使用的代号，导致查获 2400 万美元。巴西向美国调查提供帮助，因为该计划针对美国居民，其中包括鼓励他们投资于伪造投资机会，其中包括将巴西货币或加密货币存入犯罪者控制的账户。

根据司法部的新闻稿，该计划的幕后策划者马科斯·安东尼奥·法冈德斯被控「非法经营金融机构、欺诈性管理金融机构、挪用公款、违反证券法和洗钱」。巴西调查人员说，已经追回的钱将被送回受害者手中。 (责任编辑：admin)