同一天，在另一起案件中，一名新西兰男子因涉嫌洗钱 200 万美元的加密货币而被捕，部分原因是他购买了一辆兰博基尼 (Lamborghini) 和一辆梅赛德斯 G63(Mercedes G63) 等豪华汽车。

10 月 15 日，美国司法部 (US Department Of Justice) 公布了一份替代起诉书，其中详细列出了一起针对 6 名个人的案件，他们被控合谋「代表外国卡特尔洗钱数百万美元的毒品收益」。赌场、幌子公司、现金走私和银行账户都被用来洗钱，其中一人使用加密货币贿赂一名美国国务院官员，试图获得欺诈性的美国护照。

洗钱和货币本身一样古老。随着犯罪分子越来越多地寻求加密货币来隐藏非法资金的来源，执法和调查机构利用加密货币跟踪服务和区块链分析将变得更加重要。「跟着钱走」通常会引出源头。

10 月 15 日，美国司法部发布了一项替代起诉书，其中详细描述了一起针对 6 个人的阴谋，该阴谋共谋「国外联盟集团洗钱了数百万美元的毒品」。赌场、前台公司、走私现金和银行账户都被用来洗钱，一个人用加密货币贿赂美国国务院的官员，以试图获取欺诈性的美国护照。

洗钱的历史与货币本身一样悠久。随着犯罪分子越来越多地使用加密货币来隐藏非法资金的来源，执法和调查机构利用加密货币追踪服务和区块链分析将变得更加重要。「追踪资金」通常会找到资金来源。

比特币托管公司首席执行官承认欺诈和挪用公款

10 月 1 日，纽约比特币托管公司 Volantis 的负责人乔恩·巴里·汤普森（Jon Barry Thompson）承认欺诈和挪用投资者资金超过 700 万美元。在 CoinDesk 获得的法庭文件中，汤普森承认对 Volantis 的比特币保管、控制、购买行为以及风险敞口进行了虚假陈述，为确保投资者资金安全。汤普森可能面临最高 60 年的监禁。他的判决定于 2021 年 1 月 7 日。

汤普森还与美国商品期货交易委员会（CFTC）达成和解，同意支付 740 万美元的赔偿金，并被禁止在未来从事比特币交易，并承诺在未来的 CFTC 调查中进行全面合作。

加密交易员被指控欺诈并被要求向投资者偿还超过 600 万美元

托马斯·吉蒂（Thomas J. Gity）是佛罗里达州一名男子，经营着一家数字资产交易公司，他被指控欺诈和从投资者那里挪用了 600 多万美元。SEC 于 9 月 29 日提起的诉讼称，Gity 在 2018 年 1 月至 2019 年 1 月期间，通过宣传「他是一名高利润的数字资产交易员，从未在交易日中亏损」的虚假陈述，骗取了投资者 680 万美元。

吉蒂（Gity）利用这一谎言以及巨额回报的承诺，吸引了超过 18 位投资者加入他的公司。他还声称自己管理着 1 亿美元的资产。SEC 称，吉蒂使用了大部分投资者资金来延续他的庞氏骗局计划，同时为儿子筹集了约 180 万美元。 (责任编辑：admin)