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该案要追溯到 2018 年，当时两名男子冒充联邦安全局（FSB）特工绑架了受害者，并强迫他交出 500 万卢布（约合 9 万美元）的现金和 99.7 BTC-当时价值约 90 万美元。绑架者分别被判处八年和十年监禁。 作为刑事诉讼的一部分，受害人要求法院裁定迫使窃贼偿还从他那里偷走的资金。法院做出了部分有利于受害人的裁决，要求窃贼必须偿还现金。但是当涉及到加密货币时，法院宣布它无法满足索赔要求，因为虚拟货币没有被俄罗斯法律上认可为法定货币或替代货币。 新的 Russian 加密相关指示 9 月 10 日，四人因试图影响美国选举进程而被添加到 OFAC 的 SDN 名单。其中被选定的三人与与支持互联网研究机构（IRA）的加密货币帐户有关联，IRA 是俄罗斯的「巨魔农场」，与代表俄罗斯政治利益影响国外运作有关。根据 OFAC 的说法，「 IRA 使用加密货币为其在世界各地持续进行恶意影响活动提供资金。」 这些指定对象包括 BTC，LTC，ZEC 和 BSV 地址。 9 月 16 日，两名俄罗斯公民被列入 OFAC 的 SDN 名单，原因是他们参与了一场复杂的网络钓鱼活动，该活动在 2017 年和 2018 年的目标分别是两家美国虚拟资产服务提供商（VASP）的客户和一家外国虚拟资产服务提供商（VASP）的客户。这场攻击导致的损失合计至少为 1,680 万美元。选定对象包括 Bitcoin, Bitcoin Gold, Litecoin, Ethereum, Ethereum Classic, DASH and ZCash 虚拟货币地址和一个 Monero 支付 ID。这是 OFAC 首次在其称号中列出 Monero （XMR）。 为了实施其计划，欺诈者之一 Potekhin 欺骗了许多合法虚拟货币交易所的网站，以收集用户的登录凭据并获得对其真实帐户的访问权限。根据 OFAC 的说法，两人采取了多种方法将合法资金从用户帐户中移出，包括创建带有伪造或被盗 ID 的交易所帐户；交换到不同的虚拟货币，例如 Monero；以及通过多个中间地址移动虚拟货币。 一旦他们获得了资金，第二个欺诈者 Karasavidi 就将所有攻击收益洗劫到了他的名字下。尽管试图通过通过多个账户和多个虚拟货币区块链对存款进行分层来掩盖资金的真实性质，但区块链分析仍然能够将被盗资金追踪到他的账户。美国特勤局没收了 Karasavidi 帐户中的数百万美元虚拟货币和美元。 伊朗在经济不景气的情况下，伊朗修订法规，允许以加密货币资助的进口商品 《伊朗日报》援引 IRNA 的报告说：「矿工应该在 [伊朗中央银行] 引入的渠道的授权限制内直接提供原始加密货币。」 《伊朗日报》建议：「使用加密货币为进口提供资金可能有助于 CBI 逃避美国对伊朗使用美元体系施加的限制。」 (责任编辑：admin) |