SEC 称，NAC 基金会通过出售代币从 2400 多名投资者那里筹集了近 560 万美元，这些代币后来可能会转换成 AML 比特币。《反洗钱比特币白皮书》将该代币描述为优于原始比特币，因为据称该代币内置了反洗钱、反恐和防盗技术，这些技术将驻留在 NAC 自己的「私人监管的公共区块链」上。然而，美国证交会的起诉书称，这些能力实际上都不存在。

美国证券交易委员会 (SEC) 执行部网络部门负责人克里斯蒂娜·利特曼 (Kristina Littman) 表示，安德拉德「一再误导投资者，让他们为不存在的技术提供资金，错误地声称该技术将使数字资产交易更加安全」，并补充说，「投资者有权获得真实信息，这样他们就可以在充分知情的情况下做出投资决策。」

SEC 命令 Telegram 向投资者返还 12 亿美元，支付 1850 万美元的罚款以解决指控

6 月 26 日，SEC 获得法院批准与 Telegram 达成和解，以了结有关其未注册的 ICO「gram」违反联邦证券法的指控。根据和解协议，在不承认或否认指控的情况下，被告同意向投资者返还超过 12 亿美元，并支付 1850 万美元的民事罚款。

SEC 执法部门网络部门负责人 Kristina Littman 指出，「欢迎新兴和创新企业加入我们的资本市场，但不能违反联邦证券法的注册要求。」 她补充说：「这项和解协议要求 Telegram 将资金退还给投资者，并处以巨额罚款，并要求 Telegram 通知未来的数字产品。」

美国证交会于 2019 年 10 月首次对 Telegram 提起诉讼，原因是该公司未能登记其提前出售的 17 亿美元「Grams」代币。

中国当局逮捕 100 多名参与 PlusToken 庞氏骗局的人。

7 月 31 日，中国当局逮捕了涉嫌参与 PlusToken 加密货币欺诈圈的 109 人。PlusToken 的庞氏骗局用广告宣传加密货币的高收益投资，该公司声称投资者将获得 9％至 18％的月收益。

成员们被鼓励让其他人加入，以换取一个奖励，创造了一个庞大的庞氏骗局。去年，PlusToken 的运营商实施了一次可疑的退出骗局，从多达 400 万用户的账户中提取了大约 30 亿美元，这些用户突然发现自己无法获得资金。中国公安部说，他们有 27 名「主要犯罪嫌疑人」和另外 82 名「关键」成员被警方拘留。

随着这起案件的不断展开，经济损失的真实范围不断暴露出来。最初估计被盗金额为 30 亿美元，但中国的媒体新闻（chainnews）现在显示，投资者被盗 60 亿美元。此前，英国也发生了类似事件，当局最近关闭了加密货币诈骗平台 GPay 有限公司。英国高等法院下令 GPay 赔偿投资者资金 150 万英镑（约合 180 万美元）的损失。

美国检察官试图向庞氏骗局的受害者返还 650 万美元的加密货币 (责任编辑：admin)