主要趋势与发展

匿名的和流动的现金一直以来都是犯罪分子的工具。尽管 2020 年，非法交易仅占比特币年交易量的 0.5％，具有类似特征的加密货币可能同样难以彻底摆脱其不良声誉。虚拟资产服务提供商（VASP）是预防金融犯罪和确定不良行为者的前线。但是，VASP 的反洗钱控制不足会最终难于阻止全球犯罪资金的流动。随着 VASP 的不断成熟和采取更强大的安全措施，CipherTrace 发现，犯罪分子开始将目光投向比集中式对等服务防护更弱的分散式金融服务。

2020 年从 BTC 犯罪地址发送的 35 亿美元

与犯罪相关的比特币地址在 2020 年发送了价值超过 35 亿美元的比特币。该数字包括受黑市，勒索软件参与者，黑客和欺诈者控制的 BTC 地址。这些比特币的大部分最终需要由这些犯罪分子洗钱，这意味着它将进入交易所，在交易所可以将其转换成法定货币并转移到银行。

一家美国交易所在 2020 年直接向罪犯发送了超过 3670 万美元

通过使用包括 CipherTrace Armada 在内的加密货币情报工具，分析人员能够确定，尽管 KYC 表现出色，但一家著名的美国交易所在 2020 年仍直接从犯罪来源获得了价值超过 350 万美元的比特币。但是，这个数字只是实际流入交易所的犯罪资金来源的一小部分。精明的犯罪分子通常会在其非法资金来源与他们选择的法定出口之间建立距离。值得注意的是，尽管交易所直接从与犯罪相关的地址接收了价值 350 万美元的 BTC，但交易所在收到资金之前无法拒绝任何资金。即使交易所退还了这些资金，互动仍将记录在区块链上。 (责任编辑：admin)