北朝鲜据美国陆军备忘录，有 6,000 多名朝鲜黑客为自己的国家服务 2020 年 7 月，美国陆军发表了一份关于朝鲜战术的报告，其中揭示了有关隐士王国臭名昭著的由政府批准的黑客网络的信息。根据该报告，朝鲜在世界上有 6,000 多个黑客，其中包括白俄罗斯，中国，印度，马来西亚和俄罗斯。 朝鲜黑客已经对金融机构和国际业务进行了多次备受瞩目的黑客攻击。臭名昭著的拉撒路集团（Lazarus Group）已成功从数个加密货币交易所盗窃了数百万美元，在网络上释放了 WannaCry 勒索软件，并闯入了 Sony Pictures，并泄漏了未发行的内容和其他私人信息。根据美国陆军的备忘录，该组织的任务是「通过武器化敌方网络漏洞并在政权指示下提供有效载荷来制造社会混乱」。人们还认为，在将资金转换为现金时，黑客使用隐私币来掩盖自己的踪迹。该报告表明，需要继续开发通过隐私币追踪非法资金流的方法。 两个人被 OFAC SDN 列入名单，并被美国司法部指控为洗钱 1 亿美元被朝鲜盗用的加密货币 3 月 2 日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）将两个人列入特别指定国民名单（SDN），以表彰他们在洗钱 2018 年交易所黑客入侵的加密货币中的作用。据称，这两家人分别是田寅音和李家栋，与拉撒路集团有关。拉撒路集团是朝鲜政府资助的网络犯罪分子，被认为是索尼漏洞和 WannaCry 恶意软件攻击的幕后推手，并从银行和加密货币交易所盗窃了 20 亿美元。 根据美国财政部的新闻稿，Tian 和 Li 从朝鲜控制账户收到了价值约 1.005 亿美元的被盗加密货币。田最终通过与他的加密货币兑换账户相关联的银行账户最终转移了价值超过 3400 万美元的这些非法资金。李还通过 9 家不同银行的关联账户又转移了 3300 万美元。 由于这些制裁，所有在美国境内或由美国个人和实体拥有或控制的田和李所有财产必须被封锁并报告给 OFAC。此外，与 Tian 或 Li 进行交易或与他们的受制裁地址进行交易的人可能会因违反制裁而受到惩罚或被列入 SDN 名单。 同时，美国哥伦比亚特区检察官针对与盗窃和洗钱过程相关的 113 个虚拟货币帐户，在雷姆（Rem）提出了「没收已验证的投诉」。司法部刑事司助理检察长本奇科夫斯基说：「今天的行动表明，国防部将揭开加密货币提供的匿名面纱，以追究罪犯，无论他们身在何处。」 尽管虚拟货币地址所有者的身份是匿名的，但这些制裁表明，执法部门可以通过应用高级区块链分析（例如 CipherTrace 加密货币智能）来识别特定加密货币地址的所有者。使用具有高质量归因的准确工具，不仅可以揭示由同一个人或实体控制的其他地址，而且可以确保金融机构或其客户不与受制裁实体进行交易。Tian 和 Li 使用与他们的加密货币交换帐户关联的银行帐户的行为也证明了银行能够检测其支付网络中与加密货币相关的交易的重要性。 (责任编辑：admin) |