然而，该交易所还直接发送了价值 3670 万美元的比特币与犯罪相关的地址。适当的 AML 软件可以并且应该停止这些事务。这些直接发送给犯罪来源的交易突出了准确的区块链分析数据的重要性。在与受监管的交易所进行交易时，许多罪犯通常不会直接从其与犯罪链接的地址发送邮件，这使 3670 万美元成为通过交易所流向罪犯口袋的资金的保守估计。绝大多数不良行为者至少会转移他们的资金一次。实际上，CipherTrace 分析师发现，典型的加密货币交易所的黑市敞口通常会在两跳后翻倍（交易一旦从交易所中删除）。在这家美国加密货币交易所，黑市敞口的两跳交易在三倍以上。

美国交易所直接向犯罪分子发送了 4,120 万美元

资料来源：CipherTrace Armada

整个美国交易所直接从犯罪地址获得了价值 840 万美元的比特币，并直接向犯罪相关地址发送了价值 4,120 万美元的比特币。

2020 年一半以上的加密黑客来自 DeFi 协议

锁定在 DeFi 中的美元价值在 2020 年呈指数增长，由于在 DeFi 协议被黑客窃取的 2020 年构成了大部分加密货币盗窃，因此产生了潜在的新洗钱风险。根据 CoinGecko 的数据，到 2020 年 12 月，DeFi 已锁定 198 亿美元—以太坊总市值的 23％。这个数字比 2020 年初在 DeFi 所持有的 17 亿美元增长了 1000％以上。这种指数式的繁荣超过了从 2019 年初（当时 DeFi 市值仅为 10 亿美元）到 2020 年初的 70％增长。就像之前的山寨币热潮一样，资本的爆炸性增长和缺乏监管的明确性吸引了犯罪分子加入 DeFi，最终导致了迄今为止一年以来最多的 DeFi 黑客入侵。

总计，在 2020 年所有盗窃案中，有超过 50％是 DeFi 黑客，相当于约 1.29 亿美元，略超全年被盗数量的 25％以上。相反，在 2019 年，DeFi 黑客数量几乎可以忽略不计。各个 DeFi 盗窃案范围广泛，从几十万到数千万美元的加密代币。CipherTrace 估计，2020 年平均 DeFi 黑客攻击价值约为 600 万美元。

即使是 2020 年最大的盗窃案，集中式交易所 KuCoin 的 2.81 亿美元被黑客入侵，最终也涉及 DeFi，因为犯罪分子试图通过世界上最大的去中心化交易所之一 Uniswap 洗钱。显然，DeFi 已成为加密行业增长最快的趋势之一。因此，必须警惕其洗钱风险。分散式交易所通常不收集有关其用户的 KYC 信息，也无法像集中式交易所那样冻结资金。有时，这种能力取决于各个 DeFi 项目本身。 (责任编辑：admin)