迪拜刑事调查部主任贾马尔·萨利姆·贾拉夫准将（Brigadier Jamal Salem Al Jallaf）表示，当地警察还没收了「涉嫌在全球范围内策划欺诈的文件，总价值达 16 亿迪拉姆（4.35 亿美元）。」

新西兰警方在调查 BTC-e 交易中扣押 9000 万美元

6 月 22 日，新西兰资产回收部门宣布冻结 9000 万纽币，这是对比特币交易所 BTC-e 的全球调查的一部分。警察专员安德鲁·科斯特（Andrew Coster）表示：「新西兰警方已与美国国税局紧密合作，以解决这一非常严重的罪行。」

Vinnik 被指控为网络罪犯洗钱、勒索软件诈骗、身份盗用计划、腐败的公职人员的行为、税收欺诈和贩毒集团提供便利。美国司法部表示，他臭名昭著的交易所 BTC-e 是世界上最大的交易所之一，以「高度匿名」交易了至少价值 40 亿美元的比特币。BTC-e 通过不要求用户验证其身份来促进犯罪活动，并被指控匿名交易和资金来源。

纽西兰警察局局长安德鲁·科斯特（Andrew Coster）在没收资产的话题上说：「这些资金很可能反映了全球成千上万（甚至数十万）受害人口的利益网络犯罪和有组织犯罪的结果。」

Nexus Mutual 首席执行官被窃取了超过 800 万美元的 NXM 代币

12 月 14 日，DeFi 保险公司 Nexus Mutual 的首席执行官休·卡普（Hugh Karp）在一场由项目成员发起的针对性攻击中损失了相当于 800 万美元的 NXM 代币。黑客通过完成 Nexus Mutual 的 KYC 流程成为会员来执行攻击；后来，攻击者切换到新地址，并获得了对 Karp 计算机的远程访问权，并修改了 Karp 的 MetaMask 钱包扩展名。

幸运的是，没有其他成员受到攻击，据 Nexus Mutual 推文称：「资金池和所有系统都是安全的。」 但是，在攻击曝光后，Nexus Mutual 包装代币在加密货币交易所火币（Huobi）上的价格下跌了 14％。一部分被盗资金转移到 1inch.exchange，这是一个去中心化的交易聚合商。

爱尔兰人通过黑 SIM 卡窃取了 250 万美元的加密货币

11 月 17 日，来自爱尔兰都柏林的二十一岁的 Conor Freeman 因盗窃超过 200 万美元的加密货币而被判有期徒刑三年。尽管他的律师声称他是单独行动，但检方发现，弗里曼是其六人小组的成员之一，他们在 2018 年为期三天的抢劫中入侵了加密货币账户。

该组织通过社交媒体找到了受害者，获得了受害者的电子邮件地址和电话号码，并将其放在 SIM 卡上。Conor Freeman 的主要工作是浏览受害者的电子邮件以找到其加密货币帐户。被盗的 250 万美元资金是从三名受害者身上被抢走的。

爱尔兰国家警察部队最终抓获 Freeman 时，他们发现 Freeman 已经花费了超过 13 万美元的赃款，但是在被捕时，他提供了数字钱包和访问密钥，以便警察可以取回剩余的余额。 (责任编辑：admin)