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TAG标签 :监管机构

Rietumu Banka因违反反洗钱规定受到罚款

Rietumu Banka因违反反洗钱规定受到罚款

阅读(77) 作者(admin)

拉脱维亚金融和资本市场委员会(FCMC) 周四宣布,因 Rietumu Banka 违反反洗钱(AML)、反恐和核扩散融资(AML/CTPF)的监管规定,对其处以...

肯尼亚CMA针对无证实体发布警告

肯尼亚CMA针对无证实体发布警告

阅读(132) 作者(admin)

肯尼亚资本市场管理局(CMA) 周四对未获肯尼亚当局授权的公司提供的未获许可的投资产品发出警告。根据报道,2020年,自网上外汇和CF...

所罗门群岛央行针对假币发出警告

所罗门群岛央行针对假币发出警告

阅读(86) 作者(admin)

所罗门群岛中央银行(CBSI) 对一种名为“索尔约克”(Sol York)的 假币 发出警告,这种假币没有得到当地政府的法律授权。根据公众警告...

Rietumu Banka因违反反洗钱规定受到罚款

Rietumu Banka因违反反洗钱规定受到罚款

阅读(155) 作者(admin)

拉脱维亚金融和资本市场委员会(FCMC) 周四宣布,因 Rietumu Banka 违反反洗钱(AML)、反恐和核扩散融资(AML/CTPF)的监管规定,对其处以...

肯尼亚CMA针对无证实体发布警告

肯尼亚CMA针对无证实体发布警告

阅读(81) 作者(admin)

肯尼亚资本市场管理局(CMA) 周四对未获肯尼亚当局授权的公司提供的未获许可的投资产品发出警告。根据报道,2020年,自网上外汇和CF...

韩国部署加密网络钓鱼监控系统

韩国部署加密网络钓鱼监控系统

阅读(113) 作者(admin)

韩国执法机构正在加强监控基础设施,以打击不断增长的加密货币钓鱼网站。随着最近加密货币价格的飙升,此类网站的数量越来越多。 据...

CySEC与经纪商Teletrade达成和解协议

CySEC与经纪商Teletrade达成和解协议

阅读(149) 作者(admin)

塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)已与外汇和差价合约经纪商Teletrade-DJ International Consulting Ltd达成和解,该经纪商因“违法或可能违法”而被...

CySEC发现持牌企业存在多种监管漏洞

CySEC发现持牌企业存在多种监管漏洞

阅读(167) 作者(admin)

塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)周三发布了通知,指出受监管的金融服务公司在采取强制性尽职调查措施、反洗钱(AML)/反恐融资(CFT)...

FINRA对Citadel Securities处以27.5万美元罚款

FINRA对Citadel Securities处以27.5万美元罚款

阅读(75) 作者(admin)

美国金融业监管局(FINRA)对做市商和执行服务提供商Citadel Securities处以27.5万美元的罚款,理由是其在监管报告中存在失误。FINRA还对该公司...

尼日利亚澄清加密禁令

尼日利亚澄清加密禁令

阅读(72) 作者(admin)

尼日利亚央行(CBN)的一名高级官员澄清称,尼日利亚并未禁止数字货币,有关加密货币的规则已经逐渐清晰。 据报道,尼日利亚央行副行...

英国禁止Coinfloor比特币广告

英国禁止Coinfloor比特币广告

阅读(161) 作者(admin)

英国广告标准局(ASA)禁止加密货币交易所Coinfloor的广告,因为它“具有误导性”和“对社会不负责任”。 2020年12月3日,北安普敦电讯报刊...

加拿大MSC表示,Cash FX未获授权

加拿大MSC表示,Cash FX未获授权

阅读(72) 作者(admin)

根据加拿大马尼托巴省监管机构曼尼托巴证券委员会(MSC)的公开警告,投资者已被警告不要使用Cash FX进行任何金融服务,因为该在线经纪...

美国SEC向举报人发放920万美元奖金

美国SEC向举报人发放920万美元奖金

阅读(161) 作者(admin)

最近,美国证券交易委员会(SEC)向一名匿名举报人支付了超过920万美元的奖金,因为其披露的内幕消息成功促成SEC打击公司的违规行为。...

美国SEC发放300万美元的举报奖金

美国SEC发放300万美元的举报奖金

阅读(76) 作者(admin)

由于举报人提供高质量信息并协助监管机构执法,美国证券交易委员会(SEC)分别向两名举报人发放了奖金,总额超过300万美元。 根据第一...

尼日利亚SEC取消加密货币监管计划

尼日利亚SEC取消加密货币监管计划

阅读(78) 作者(admin)

尼日利亚金融市场监管机构尼日利亚证券交易委员会(SEC)暂停了其监管加密货币的计划,此前该国央行发布了暂停加密公司银行账户的最...