Rietumu Banka因违反反洗钱规定受到罚款
拉脱维亚金融和资本市场委员会(FCMC) 周四宣布,因 Rietumu Banka 违反反洗钱(AML)、反恐和核扩散融资(AML/CTPF)的监管规定,对其处以...
拉脱维亚金融和资本市场委员会(FCMC) 周四宣布,因 Rietumu Banka 违反反洗钱(AML)、反恐和核扩散融资(AML/CTPF)的监管规定,对其处以...
肯尼亚资本市场管理局(CMA) 周四对未获肯尼亚当局授权的公司提供的未获许可的投资产品发出警告。根据报道,2020年,自网上外汇和CF...
所罗门群岛中央银行(CBSI) 对一种名为“索尔约克”(Sol York)的 假币 发出警告,这种假币没有得到当地政府的法律授权。根据公众警告...
拉脱维亚金融和资本市场委员会(FCMC) 周四宣布,因 Rietumu Banka 违反反洗钱(AML)、反恐和核扩散融资(AML/CTPF)的监管规定,对其处以...
肯尼亚资本市场管理局(CMA) 周四对未获肯尼亚当局授权的公司提供的未获许可的投资产品发出警告。根据报道,2020年,自网上外汇和CF...
世界上最具影响力的银行业监管机构 巴塞尔委员会 提议,拥有比特币敞口的银行应该拨备资本,以全额弥补损失。 巴塞尔委员会建议将加...
从单价9000美元到超过6.4万美元,再到一度跌破3万美元,加密货币比特币在一年时间里走出“过山车”行情。一边“造富”,一边“割韭菜”...
美国证券交易委员会(SEC)主席加里•詹斯勒(Gary Gensler)周四表示,联邦金融监管机构应该“准备好起诉”加密和其他新兴技术领域的不...
韩国执法机构正在加强监控基础设施,以打击不断增长的加密货币钓鱼网站。随着最近加密货币价格的飙升,此类网站的数量越来越多。 据...
四月,比特币经历了一波过山车行情,4月13日,价格攀升至阶段性高点,涨至6.3万美元以上,但随即开始下跌,在4月26日一度跌破4.8万美元...
塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)已与外汇和差价合约经纪商Teletrade-DJ International Consulting Ltd达成和解,该经纪商因“违法或可能违法”而被...
塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)周三发布了通知,指出受监管的金融服务公司在采取强制性尽职调查措施、反洗钱(AML)/反恐融资(CFT)...
4月14日晚,备受期待的Coinbase正式上线纳斯达克,开盘即暴涨70%,市值一度逼近1000亿美元大关,作为2021年以来最受行业瞩目的大事件,Coi...
美国金融业监管局(FINRA)对做市商和执行服务提供商Citadel Securities处以27.5万美元的罚款,理由是其在监管报告中存在失误。FINRA还对该公司...
尼日利亚央行(CBN)的一名高级官员澄清称,尼日利亚并未禁止数字货币,有关加密货币的规则已经逐渐清晰。 据报道,尼日利亚央行副行...
英国广告标准局(ASA)禁止加密货币交易所Coinfloor的广告,因为它“具有误导性”和“对社会不负责任”。 2020年12月3日,北安普敦电讯报刊...
根据加拿大马尼托巴省监管机构曼尼托巴证券委员会(MSC)的公开警告,投资者已被警告不要使用Cash FX进行任何金融服务,因为该在线经纪...
泛欧交易所集团(Euronext)以43亿欧元从伦敦证券交易所(London Stock Exchange)手中收购意大利交易所(Borsa Italiana)的交易已获得欧盟委员会...
据报道,随着对加密货币投资的零售需求的激增,泰国正在考虑实施新规定,新规定将交易员在加密货币交易所开户前需要提供他们的收入...
最近,美国证券交易委员会(SEC)向一名匿名举报人支付了超过920万美元的奖金,因为其披露的内幕消息成功促成SEC打击公司的违规行为。...
由于举报人提供高质量信息并协助监管机构执法,美国证券交易委员会(SEC)分别向两名举报人发放了奖金,总额超过300万美元。 根据第一...
尼日利亚金融市场监管机构尼日利亚证券交易委员会(SEC)暂停了其监管加密货币的计划,此前该国央行发布了暂停加密公司银行账户的最...
据报道,由于公众对数字货币的兴趣随着比特币价格的上涨而增长,吉尔吉斯斯坦国家银行(NBKR)正计划批准在该国运营的加密货币交易所...
Admiral Markets Group的爱沙尼亚实体Admiral Markets AS对爱沙尼亚金融市场监管机构最近对其处以3.2万欧元罚款做出了回应。该公司目前正在考虑挑...
...