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LocalBitcoins声称，在2019年9月通过AML和KYC规定后，平台上与暗网相关的交易下降了70％。
据称，LocalBitcoins是主要的点对点（P2P）加密货币交易所，据称已成功在2020年大幅减少了其平台上的犯罪资金量。
LocalBitcoins称，P2P平台在2019年9月至2020年5月之间的暗网市场交易量下降了70％以上。
LocalBitcoins的首席营销官Jukka Blomberg告诉记者，这一下降是为了响应该平台于2019年9月通过的反洗钱和了解您的客户法规。
该公司表示，这些计算是基于主要加密分析公司Elliptic的区块链分析以及LocalBitcoins自己的集群工具。
尽管2019年比特币交易崩溃，跌幅仍然显著
与暗网相关的交易减少70％似乎微不足道，因为LocalBitcoins在2019年经历了比特币（BTC）交易量的大幅下降。因此，该交易所的每周比特币交易量从2019年1月的近14,000 BTC下跌。根据Coin Dance的数据，2020年1月为4,000 BTC 。
然而，在2019年9月至2020年5月之间，LocalBitcoins的BTC交易量仅下降了20％，从每周交易的平均5,000 BTC降至4,000 BTC。
LocalBitcoins表示最近几个月处在稳定增长的状态。
Blomberg说，除了在解决平台上的非法交易方面取得明显进展外，LocalBitcoins的性能也有所提高。“从过去的2-3个月来看，我们已经看到了健康的增长趋势，并且在所有地区都在发生，这再次表明需求很大”，这位高管补充说。 LocalBitcoins表示，自2020年初以来，他们的新客户注册量已激增50％以上，从大约4,000个新的每日注册到6,000多个。Blomberg指出：“新客户数量的快速增长自然标志着LocalBitcoins的需求健康，而且潜力巨大”。 分析人士说，LocalBitcoins是非法交易的主要场所 一些加密分析师认为，LocalBitcoins促进了大量非法金融交易。 根据CipherTrace的最新报告，LocalBitcoins在2020年的前五个月中获得了芬兰交易所中超过99％的犯罪资金。该公司还表示，芬兰交易所连续第三年收到的犯罪BTC份额最高，所有BTC中有12％直接来自犯罪来源。 2020年初，威胁情报公司IntSights发布了另一份报告，声称像LocalBitcoins这样的P2P平台正在助长洗钱活动。该初创公司详细说明，此类非法活动通常与法规的严重缺乏有关。Blomberg说，作为一家芬兰公司，LocalBitcoins仅与芬兰当局就加密货币法规进行合作。LocalBitcoins去年表示芬兰正在根据欧盟的AML法规，积极与修订其反洗钱法案的新立法合作。 (责任编辑：admin) |
