大型加密交易所BitMEX日前宣布与软件合规公司Eventus Systems达成合作，这将使该平台能够 “加强 ”其反洗钱（AML）和交易监控。

　　根据公告，该公司表示：“通过将Eventus Validus技术整合到我们现有的交易监控和反洗钱流程中，我们将能够更有效地筛选出不良行为者，并加强对BitMEX平台上未经授权的交易活动的主动监控。”

　　就在上月，BitMEX母公司100x Group聘请Malcolm Wright担任首席合规官。对于此次合作，他认为Eventus将支持BitMEX的 “关键 ”交易监控和反洗钱功能，这将有助于该平台成熟其加密资产合规能力。他在一份声明中表示：“Eventus不仅在数字资产交易所方面拥有丰富的专业知识和经验，而且在传统金融领域也有丰富的经验。选择Eventus是我们实现这一愿景的持续承诺的一部分，因为我们正在执行用户验证计划等标志性举措。”

　　而这一进展是在美国商品期货交易委员会(CFTC)对BitMEX的联合创始人Arthur Hayes、Ben Delo和Samuel Reed提起民事执法行动一个月后发生的。根据相关指控，CFTC控告其经营一个 “未经注册的交易平台”，并违反该监管机构的规定，其中包括违反反洗钱规则。

　　此外，CFTC还进一步指控BitMEX违反CFTC规则，“未实施执行了解你的客户（KYC）程序”。同时，诉讼书中还将BitMEX的母公司HDR Global Trading Limited、100x Holdings Limited、ABS Global Trading Limited、Shine Effort Inc Limited和HDR Global Services（Bermuda）Limited指定为被告。

　　在回应这些指控时，BitMEX曾称这些指控为“严厉的决定”，并打算为这些指控进行 “ 激烈的辩护 ”。BitMEX当时表示，他们一直在寻求遵守 “适用的 ”美国法律，“因为这些法律是当时理解的，并且是基于现有的指导意见”。