2020-10-29 阅读(61) 作者(admin)

作为核心技术自主创新的重要突破口，推动区块链技术发展运用已成为我国的国家战略。区块链作为一项金融科技创新技术，具有去中心化...

2020-10-23 阅读(176) 作者(admin)

务部在今年8月14日印发的《全面深化服务贸易创新发展试点总体方案》中提到：在京津冀、长三角、粤港澳大湾区及中西部具备条件的试点...

2020-09-18 阅读(63) 作者(admin)

美国金融犯罪执法网络（FinCEN）宣布将修改金融领域的反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）规则。公告还指出，FinCEN将就即将提出的监管提案征...

2020-09-16 阅读(95) 作者(admin)

根据一家全球律师事务所的报告，与其他加密货币相比，包括Monero，Dash，Grin和Zcash在内的隐私硬币的洗钱风险要小。 根据美国国际律师事务...

2020-09-11 阅读(115) 作者(admin)

在大众媒体话语中，一提到加密货币，最让人产生的联想之一，洗钱肯定占有一席之地。 但这不是事实。全球银行间金融电信协会（SWIFT）...

2020-09-09 阅读(128) 作者(admin)

在大众媒体话语中，一提到加密货币，最让人产生的联想之一，洗钱肯定占有一席之地。但这不是事实。全球银行间金融电信协会（SWIFT）最...

2020-08-11 阅读(98) 作者(admin)

长期以来，互联网的迅速发展通过非法手段促进了大规模破坏武器的扩散，而近年来，该领域的一些重要威胁者通过滥用金融科技来转移资...

2020-08-07 阅读(206) 作者(admin)

2019年，黑客在攻击中窃取了价值2.83亿美元的加密货币。在这次攻击中，黑客还成功锁定了Upbit交易所。在本文中，我们将分析Upbit黑客攻击...

2020-08-06 阅读(99) 作者(admin)

从禁止到允许，国家金融监管机构对于虚拟数字货币市场的态度愈显包容，但是由于整个虚拟货币市场交易者的鱼龙混杂，近年来其中的乱...

2020-08-04 阅读(88) 作者(admin)

根据银保监会等五部门发布的《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》，请大家树立正确的投资理念，本文内...

2020-06-30 阅读(98) 作者(admin)

由政治说客杰克·阿布拉莫夫（Jack Abramoff）和NAC基金会首席执行官马库斯·安德拉德（Marc Andrade）宣传的数字货币项目AML比特币被美国证券交...

2020-06-24 阅读(94) 作者(admin)

新西兰警方已追回与涉嫌比特币洗钱者亚历山大·文尼克（Alexander Vinnik）有关的案件的9000万美元。 据《新西兰先驱报》的贾里德·萨维奇（...

2020-06-16 阅读(200) 作者(admin)

据报道，泄露的文件显示加拿大加密货币交易所Coinsquare的首席执行官将冲洗交易编排为Boslet数量。在加拿大加密货币交易所Coinsquare的最新打...

2020-06-16 阅读(67) 作者(admin)

据彭博社报道，作为欧盟对加密技术最友好的国家之一，由于涉及2,200亿美元的洗钱丑闻，爱沙尼亚正在严打数百家持牌加密公司。 爱沙尼...

2020-06-15 阅读(124) 作者(admin)

近日币圈很多人因为参与加密货币OTC交易，银行卡和支付宝被冻结引发社会关注。本报记者了解到，此次冻卡事件起源于警方破获了一起利...

2020-06-08 阅读(81) 作者(admin)

专家预测，全球比特币ATM（BATM）将面临更严格的规定，包括加拿大和德国在内的国家已经开始加强对反洗钱的要求。 CipherTrace于6月2日发布...

2020-06-03 阅读(59) 作者(admin1)

全世界都在加强对加密货币ATM的监管。 包括加拿大和德国在内的国家已经开始加强反洗钱要求，专家预测比特币ATM将在全球范围内面临更严...

2020-06-03 阅读(92) 作者(admin1)

文 | 棘轮 “躺着赚钱，日息2%。”近期，许多“USDT跑分”广告在币圈流传。 跑分，是一种洗钱方式。在跑分平台上，跑分玩家用自己的微信...

2020-05-25 阅读(60) 作者(admin1)

本周广东警方公布了一起涉嫌利用虚拟货币OTC交易进行洗钱的犯罪事实。诈骗分子先利用伪造的火币网站进行诈骗，然后再通过某团伙进行...

2020-05-11 阅读(62) 作者(admin1)

今年一季度以来央行反洗钱力度空前，涉及反洗钱的罚款已经几乎等同去年去年。币圈多家从事OTC、交易、借贷等领域的企业，也对吴说区...

2020-05-08 阅读(66) 作者(admin1)

目前，全球稳定币市场的总市值约为 96.8 亿美元，全球最大的稳定币 USDT 的市值约为 63.8 亿美元，占稳定币市场的 66% ，稳定币市场的霸主地...

2020-03-28 阅读(61) 作者(admin)

近年虚拟货币投机炒作之风盛行，即使在强监管下，仍有不少交易所顶风作案。 根据调查，虚拟货币交易平台“割韭菜”套路频出，包括通...

2020-03-26 阅读(171) 作者(admin1)

自新冠肺炎疫情发生以来，新型洗钱方式也呈现出由传统线下向线上发展的新动向。3月23日，中国互联网金融协会(以下简称“协会”)联合公...

2020-03-24 阅读(120) 作者(admin1)

3 月 23 日，中国互联网金融协会（下称中互金协会）与国际知名反洗钱能力认证机构「公认反洗钱师协会」（ACAMS），通过网络会议系统直播...

2020-03-12 阅读(60) 作者(admin)

链闻消息，美国国土安全部指控一名 LocalBitcoins 卖家进行未经许可的汇款业务，根据刑事诉状，现年 26 岁的 Kenneth Rhule 一直在全球点对点交...