据彭博社报道，作为欧盟对加密技术最友好的国家之一，由于涉及2,200亿美元的洗钱丑闻，爱沙尼亚正在严打数百家持牌加密公司。

爱沙尼亚是首批向加密公司发放许可证的欧盟国家之一，但在丹麦最大贷款机构丹斯克银行（Danske Bank A/S）的爱沙尼亚分行被查出数千亿美元的脏钱后，爱沙尼亚不得不对加密企业展开严打。这让该国成为了欧洲最大的洗钱丑闻的中心。

许可证被滥用

波罗的海国家金融情报部门负责人Madis Reimand透露，监管机构怀疑获得许可的加密公司滥用爱沙尼亚的证书在其他地方进行欺诈。

因此，超过500家公司—约占总数的三分之一—未能在获得许可后的六个月内在爱沙尼亚开始运营，它们的许可证已被撤销。他解释说：

“这是整顿市场的第一步，使我们能够处理最紧迫的问题，只允许可以接受爱沙尼亚监督和执法措施的公司开展业务。”

整顿还没有结束

Reimand表示，将会有更严格的许可措施。该国剩下的一半以上的加密公司也可能会失去许可证，因为它们在爱沙尼亚也没有业务，其经理人也在国外。