在过去的两年中，全球金融机构报告了涉及虚拟货币的134,500可疑交易-但这只是冰山一角，根据区块链取证公司CipherTrace发布的报告。

该报告称，自金融犯罪执法网络（FinCEN）自2019年5月发布有关涉及可转换虚拟货币（CVC）的非法活动的咨询以来，来自机构的可疑交易报告已大大增加。

尽管如此，CipherTrace 断言，许多金融机构开发了不足的“本地”系统来识别与加密货币相关的帐户和交易，仅使用加密货币交易所和虚拟资产服务提供商（VASP）的名称列表来标记与交易相关的关联。加密货币。

此策略“导致许多误报，并错过了大量的资金流，而这些资金流是无法通过本地名称匹配发现的：”

一个典型的基于名称的系统可能会完全错过多达70％或更多的加密货币交易所，以及多达90％的实际交易量 该报告断言，很少有金融机构筛选排名前100位之外的交易所。许多加密交易所也以与其品牌不同的商业名称进行运营，这证明了使用名称匹配来标记加密交易的进一步缺点。

CipherTrace提倡银行使用监视系统，该系统试图跟踪与点对点加密交易所和较小的虚拟货币亭相关联的帐户，并交叉引用带有客户记录的小型VASP的联系信息以标记可疑活动。

CipherTrace的报告紧随美国国税局（IRS）与公司Blockchain Analytics和Tax Software 签订了249,900美元的合同，以扩展其加密货币追踪功能。

在8月底，CipherTrace声称已为美国国土安全部开发了一种工具，该工具可以跟踪在隐私硬币Monero（XMR）中进行的交易。