近日社群网友发来一个邀请链接，打开后是一个某网站以YFIII为名的项目空投，页面声称填写钱包地址即可获得项目空投，接着生成一个对应的邀请链接，通过链接邀请越多人参与可获得更多，该页面上标注了各种项目细节，经业内人士判断，该网站描述漏洞百出，属于1co时期就出现过的“老套路”，目的是为了欺骗大家把ETH转入该站提供的钱包地址中，目前，改网站提供的地址已更换数次，据不完全统计，预计已经骗走超过100枚ETH。
针对此类天上掉馅饼的“空投”骗局，大白提醒广大读者朋友，切勿贪小便宜上当受骗，也不要在任何陌生页面填写任何邮箱、手机号等隐私、敏感信息。
什么样的市场会涌现狂热的金融诈骗？下面这份清单也许可以参考：
1、专业人士出没讲故事2、资本变得盲目3、银行业介入4、个人开始从人群中获取投资线索5、市场动荡6、看似好的机会频频出现7、普通民众开始涌入8、创新开始变得疯狂 当然，上面列出的情况出现时并不意味着金融诈骗一定会发生，但是纵观历史长河，当这些屡屡出现时，显然是该谨慎投资的时候。 那么，如今的金融市场哪些角落开始滋生类似狂热的金融诈骗呢？屡屡创造暴富故事的加密市场显然是其温床之一。 加密市场的风险特征 对照上面的清单我们来看看加密市场： （1）专业人士带着好故事出现：拥有神秘背景的匿名创始人中本聪，以及主张自由主义的乌托邦梦想，使得加密货币成为了有故事的完美金融资产。加上诸如加密、去中心化、区块链和数字钱包等流行词，显然，这个市场很容易给外行人带来说不清道不明的想象空间。 （2）资本变得盲目：早在19世纪经济学人主编Walter Bagehot曾经将投机活动描述为“盲目的资本”，加密货币领域的很多投机者显然如此，缺乏理性盲目投资。 （3）银行业介入：目前，华尔街的资本还没有疯狂涌入，也许因此让加密资产这一领域滋生了更多金融欺诈，也许用荒野的西部来形容更合适。 （4）个人开始从人群中获取投资线索：随着加密市场的火爆，2017年感恩节之后，加密货币价格的上涨令人咂舌，也许源自感恩节的聚餐，人人都在谈论加密货币。无论涨跌，从众效应似乎都在发挥作用。 （5）市场动荡：2017年比特币上涨1300％，又在2018年下跌了74％，2019年上涨90％以上。这种暴涨暴跌显然会招致大批狂热的投机者，或涨或跌都带有投资者超预期的情绪。 （6）看似好的机会频频出现：很多股市中的投机者在全球局势预测失利之后转向加密市场，对于那些希望收割投资者情绪的金融掠夺者来说，这个市场看起来已经逐渐成熟。 （7）普通民众开始涌入。 （8）创新开始变得疯狂：这可能是加密资产故事中最耀眼的点，毕竟这是一个全新而令人激动的事物，同时它又是非常创新且难以理解的。 持续增加的金融诈骗 华尔街日报关于加密资产市场金融欺诈事件的爆发有这样一段描述： 加密犯罪正在蓬勃发展。Chainalysis数据显示，庞氏骗局以及涉及比特币和加密货币的其他欺诈行为在2019年至少卷入43亿美元，而2017年和2018年总和才30亿美元。 在2017年出现1CO数量激增和2018年接连出现许多黑客攻击之后，庞氏骗局已成为最受欢迎的欺诈手段之一。Chainalysis指出，那些头部骗局获益颇丰：去年全年，排名前六的大骗局约占据被盗资产总额的90%以上。 庞氏骗局在加密资产领域确实大行其道，2019年的诈骗数量远大于2017年和2018年总和： (责任编辑：admin) |