美国扣押了300个据称用于恐怖分子融资的BTC钱包

据报道，美国联邦当局从世界上三个最致命的恐怖组织中缉获了估计价值200万美元的BTC。在对恐怖分子融资网络进行的最广泛的镇压中，政府查获了300多个BTC钱包，据称这些钱包与叙利亚，土耳其和其他中东国家的恐怖分子有关。

司法部（DoJ）扣押了基地组织，ISIS和基地组织的数字货币钱包。后者是巴勒斯坦恐怖组织哈马斯的军事部门。

美国司法部宣布，这三个团体依靠社交媒体筹集数字货币。根据本周在哥伦比亚特区开封的法院文件，恐怖分子向社交媒体用户征集捐款，在大多数情况下，这些人冒充人道主义组织，以寻求帮助受叙利亚冲突影响的人。但是，在联邦调查局，国税局和国土安全部的调查下，发现这些资金将用于为恐怖分子购买军事武器。据称，有一次，美国当局控制了一个用于招揽数字货币的网站。然后，他们操作了30天，收集了向恐怖分子捐款的帐户信息。这些帐户在恐怖融资中的作用也正在接受调查。除了冒充慈善机构外，恐怖分子还被认为在互联网上出售个人防护设备（PPE）。自从冠状病毒大流行爆发以来，对这种设备的需求量很大，这是恐怖分子利用其为其行动筹集资金的事实。美国总检察长办公室表示：“我们的敌人使用现代技术，社交媒体平台和加密货币来促进他们的邪恶和暴力议程，这不会令任何人感到惊讶。恐怖主义网络已适应技术，在数字世界中进行复杂的金融交易，包括通过加密货币进行交易。” 研究人员依靠Chainalysis开发的区块链分析工具来追踪数字货币支付。在随附的报告中，这家总部位于纽约的公司声称基地组织特别依赖比特币转移，这是一家位于叙利亚伊德利布的交易所。过去，这种交流与其他几个恐怖组织有关。它于2018年12月开始活跃，自那时以来已处理了超过280,000美元，其中大部分用于圣战组织。

调查发现了十几个其他支付处理者，货币服务业务（MSB）和数字货币交易所，这些活动促进了恐怖分子的活动。Chainalysis的数据显示，总部位于土耳其的MSB之一已为一名已知恐怖分子处理了8000万美元以上的款项。

(责任编辑：admin1)

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