法国法官下令对BTC-e创始人Alexander Vinnik进行审判

巴黎的一名法官下令在法国对涉嫌BTC洗钱活动的亚历山大·温尼克（Alexander Vinnik）进行审判。Vinnik于今年初被引渡到法国，被指控在2016年至2018年期间诈骗了100多人。这项裁决是在法国检察官请愿开始对这名40岁的俄罗斯人进行审判的一周后作出的。温尼克在应美国的要求在希腊被捕数年后，于2020年1月被移交给法国当局。

《莫斯科时报》报道，温尼克将因勒索和严重洗钱而受审。该媒体援引总部位于巴黎的法新社（Agence France-Presse）的话说，温尼克还被指控在处理系统和犯罪组织中欺诈性访问和修改数据。

据法国检察官称，Vinnik在2016年至2018年期间对法国六个城市的100多人的欺诈行为中发挥了重要作用。消息人士告诉法新社，受害者包括个人，公司和地方当局。 Vinnik的法律团队一直试图停止审判，但无济于事。他在法国的律师阿里安·齐姆拉（Ariane Zimra）说，法国当局否认国防队在作出裁决之前有机会陈述事实。法国检察官指控Vinnik与Locker勒索软件有关，后者在2016年对法国造成了严重破坏。勒索软件在加密受害者文件后要求BTC进行支付。这导致了超过1.35亿欧元的损失。作为BTC-e交易所的据称创始人和运营商，Vinnik在网络犯罪中的作用不仅限于Locker勒索软件。根据Google，Chainalysis和纽约大学进行的研究，BTC-e负责兑现2014年至2017年之间所有勒索软件付款的95％。 Vinnik也与臭名昭著的Mt. Gox交易所，安全研究人员声称，从数字货币交易所窃取的大多数BTC 是通过Vinnik拥有的BTC-e和其他数字货币钱包洗钱的。

在法国受审后，温尼克将被引渡到美国，面临21项指控。然后，他将被引渡到俄罗斯，在俄罗斯将面临较少的欺诈指控，涉及金额为11,000美元。

(责任编辑：admin)

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