报告称，数字货币骗局在2020年爆发，窃取2400万美元

数字货币诈骗在2020年激增，诈骗者在今年前六个月的收入要比过去三年高。一份新的报告显示，诈骗者今年已经盗窃了2400万美元，这个数字到年底可能翻倍。

区块链分析公司Whale Alert 的报告显示，过去四年来，数字货币诈骗者已经盗窃了3800万美元。该公司分析了来自犯罪报告工具Scam Alert的数据。该报告未包括庞氏骗局，这些庞氏骗局“本身就是一个十亿美元的产业”。

在四年的犯罪收益中，3800万美元中，有2400万美元是在今年上半年被盗的。Whale Alert预测，随着诈骗数量及其筹集金额的不断增加，这一数字到年底将达到5000万美元。在其诈骗警示网站上，该公司列出了一些仍然活跃的最大诈骗案，并按终身收益进行排名。收入最高的是Amfeix，一个被指控的骗局已经从投资者那里筹集了5600万美元。南非镜像贸易国际公司（Mirror Trading International）最近被德克萨斯州勒令停业，目前已经筹集了超过1000万美元的资金。报告显示，诈骗者不必花太多精力去吸引毫无戒心的投资者。一个骗局仅通过创建一个一页的网站和一个“相当数量的YouTube广告”，在一天之内就赚了13万美元。另一个已经运行了六个月，它与一个充满拼写错误的业余网站进行了虚假交易。尽管如此，它已经筹集了150万美元，并且仍在不断增长。赠品仍然是最赚钱的骗局，骗子要么冒充名人，要么冒充知名交易所。他们承诺，如果他们先把一小部分钱寄给骗子，他们就会向受害者提供大量的数字货币。然而，这一伎俩正在演变，该报告声称，“质量和规模的提高表明，整个专业团队都落后于一些最成功的团队。” 鲸鱼警报（Whale Alert）敦促数字货币社区共同合作，以阻止诈骗者，因为监管机构对此有所落后。它说，大型区块链公司不时进行免费赠品活动，然后使骗子更容易用假赠品欺骗人。此外，许多交易所仍然是诈骗活动收益的目的地。这些交流和一些赌博网站，无论是有意还是在不太可能的不知不觉中，都继续参与这些犯罪。

2019年，分析公司Elementus 的一份报告显示，网络罪犯对火币数字货币交易有强烈偏见。根据该公司的说法，PlusToken收益的48％是通过Huobi兑现的。

(责任编辑：admin1)

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