BTC第三方托管首席执行官有望在700万美元欺诈案中认罪

乔恩·巴里·汤普森（Jon Barry Thompson）预计将于9月提出认罪，涉及与700万美元欺诈案有关的指控。该消息是该案的最新进展，此事自汤普森于2019年9月被起诉以来一直持续。这是继辩护律师4月建议双方在处置方面取得“实质性进展”之后得出的。在致法院的一封信中，控方要求在9月对处置进行控制。

“当事方希望就此事达成协议，并谨请法院在2020年9月将控制权移交给该协议。”

检察官指控汤普森参与通过他的公司Volantis Market Maker欺诈两名客户。首先，该公司代表一个客户收到了300万美元，然后在收到BTC之前将其发送给了第三方。结果，资金显然在交易中损失了。然后，又说服第二家公司向该公司发送了400万美元，之后又发生了同样的事情-资金在收到BTC之前已发送给第三方，汤普森声称这导致资金损失。经过执法部门的调查，汤普森被指控犯有两项商品欺诈罪，各被判10年徒刑，随后又被起诉两项电汇诈骗罪，各被判20年徒刑。因此，汤普森将面临最高60年的监禁。

预计Volantis还将面临美国商品期货交易委员会（CFTC）提起的民事指控，此外还有Symphony FS对汤普森的同时诉讼，这家爱尔兰公司被认为是所谓欺诈的受害者之一。

(责任编辑：admin1)

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