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俄罗斯BTC骗子在美国最大的网络欺诈案中认罪

时间:2020-07-06 17:34来源:未知 作者:admin 点击:
美国当局说,一个国际网络犯罪集团的关键人物之一承认了美国有史以来最大的网络诈骗案中的敲诈勒索指控。美国当局说,这名俄罗斯籍人员参与了一项行动,给受害者造成了超过2
美国当局说,一个国际网络犯罪集团的关键人物之一承认了美国有史以来最大的网络诈骗案中的敲诈勒索指控。美国当局说,这名俄罗斯籍人员参与了一项行动,给受害者造成了超过22亿美元的损失。 司法部透露,谢尔盖·梅德韦杰夫(Sergey Medvedev)同意在美国内华达州地方法院认罪。33岁的他是Infraud组织的重要成员,该组织是一个从事金融欺诈和身份盗窃的网络犯罪团伙。

Infraud于2010年推出,直到2018年2月被撤销之前,它已经发展成为最大的在线欺诈组织之一。该组织的成员以“ In Fraud We Trust”为信条,从事银行和支付卡欺诈活动,是被盗信用卡信息最大的市场之一。

根据美国司法部的数据,Infraud直接从受害者那里窃取了5.68亿美元,间接损失总计超过22亿美元。该平台促进了包括Visa,American Express,Mastercard和Discover在内的领先公司出售了超过400万张受损的卡号,“此外,还有位于美国的无数金融机构”。 美国司法部称,梅德韦杰夫与他的同案被告乌克兰人斯维亚托斯拉夫·邦达伦科(Svyatoslav Bondarenko)一起创立了Infraud。除了作为Infraud平台最高级的管理员之一,他还负责会员的托管服务。 梅德韦杰夫还经营着一种数字货币兑换服务,会员用来洗钱。 美国司法部称,他在促成付款、维持托管和监督广告后,赚了100多万美元。 Infraud是世界上运营最好的在线犯罪组织之一。管理员将对窃取的数据进行筛选以确保其真实性并批准新成员。他们还任命了主持人,他们将根据其专业领域来监督各个部门。Infraud甚至为其早期会员提供了VIP等级。 经过近十年的破坏,犯罪团伙最终在澳大利亚,法国,美国,英国,科索沃,塞尔维亚和意大利的当局的协调努力下被制止。美国司法部继续指控36个人进行跨国敲诈阴谋。

梅德韦杰夫于2018年2月在泰国曼谷被警察逮捕。据当地报道,他一直与妻子一起住在该国。当地警方声称,在他被捕时,他拥有超过100,000 BTC,现在价值超过9亿美元。

(责任编辑:admin1)
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