真的吗？自2000年以来，美国最大的银行摩根大通已经支付了数百亿的罚款，其中仅反洗钱方面就超过20亿美元。然而，其首席执行官兼董事长杰米-戴蒙和他的高级副手们却没有被追究刑事责任。相反，戴蒙曾参加2020年总统竞选，去年收取了3150万美元的薪水和奖励。

"你可以看看过去10年反洗钱起诉的历史，你不会看到有很多个人被告被点名，"律师兼加密专家里蒙阐述道，“当然，当你谈论的是违反程序的行为，而不是实际洗钱的证据时，你就不会这么做了。所以这是不寻常的。我认为这是故意的。我认为(这里)政府做出了这样做的决定，以传达一个信息。”

威慑当然是美国刑事司法系统的重要组成部分。但，检察机关的自由裁量权也是如此。不管是大银行，甚至是像普渡这样的大制药公司，其所有者，即萨克勒家族的成员，都被指控明知故犯地让数百万美国人上瘾，导致数十万人死亡（萨克勒家族否认这一点）。

朱在描述君子协定时，呼应了很多人的观点。

“这些被精英阶层掌控的跨国公司，十分精通与政府部门打交道。这不是交换条件，而是一种有效的合作关系，其中包括非法行为和执法的部分，这是精心设计的。萨克勒家族的人不会被抓。”

"我可以反击这一点"前CFTC主席吉恩卡洛（Giancarlo）回答道，"CFTC在进行刑事诉讼方面一直毫不逊色。" 他以瑞富（Refco）和百富勤金融（Peregrine Financial）为例，在该委员会的敦促下，司法部指控首席执行官后来被判长期监禁。

吉恩卡洛因建议国会“不以轻蔑，而是开放态度对待比特币”而赢得绰号“加密货币爸爸”（Crypto Dad）。

简而言之，他并不反加密货币。他说，他的前CFTC同事也不是，他们去年让加密社区注意到，该委员会认真对待其管辖权和权威性。"BitMEX显然没有得到备忘录，CFTC出手制裁了他们。"

不过，这些指控还是让BitMEX的高管们措手不及。在起诉书发出时，香港居民德洛正在英国。尽管美国检察官尚未提起引渡程序（部分原因是由于新冠疫情），但接近德洛的消息人士称，如果引渡程序公布，他便会出庭。

有人告诉我，海耶斯可能在新加坡，据称他在那儿有住所，他何时或是否将返回美国面对审判仍然是一个悬而未决的问题。

不过，即使他们最终在审判中击败了政府，或者事先达成和解，也未必意味着他们麻烦的结束。BitMEX及其创始人已经被投资者以及客户起诉，他们声称在一个对他们不利的平台上交易损失了金钱。

不过，最引人注目的是一位名叫弗兰克·阿马托(Frank Amato)的早期投资者提出的指控，他提起诉讼，要求将自己宣称持有的公司股权套现。(BitMEX控股公司的发言人表示，在争端以保密条款解决后，此案已被撤销。) (责任编辑：admin)