简而言之，海耶斯、德罗和里德，这三个精明的家伙，在大量高价的法律人士帮助下，成为1936年法律《商品交易法》的牺牲品。2010年的《多德-弗兰克法案》对此进行了修订。CFTC于去年3月才出台的有关此类交易的新指南进一步阐明了这一点。

委员会并不相信该公司的说法，即美国人不能参与。根据一份民事文件，BitMEX的大部分交易量和费用来自美国客户。检察官指称，该公司的反洗钱（AML）和了解你的客户（KYC）政策和做法只是装点门面。

BitMEX允许客户用匿名电子邮件和密码开立账户，并存入比特币，BitMEX不会收集任何文件来验证绝大多数用户的身份或位置。" CFTC向联邦法院表示，"要求交出不义之财、民事罚款、归还客户利益、永久注册和交易禁令，以及永久禁止今后违规。" (1月份该公司宣布，该平台上的所有用户信息都已被核实)。

官员们花费大量时间和策划，去指控BitMEX的创始人，说他犯有严重的罪行，这激怒了广大加密社区。

一些人强烈认为，这个游戏是被操纵的。"给我看一家没有洗钱违规行为的银行，我就只能给你看一个存钱罐，"朱杰汉告诉我，"这是双重标准。谁因为汇丰银行洗钱被入狱？你知道他们与伊朗的交易以及所有这些违反制裁的行为吗？他们只是被被罚款。"

他没有说错。在汇丰银行承认为锡那罗亚卡特尔洗钱近10亿美元，并为古巴、伊朗、利比亚、苏丹和缅甸的受制裁客户转移资金后，司法部选择不起诉这家银行或其官员，而是让它支付19.2亿美元的罚款，并安装法院指定的合规监控程序。

这几乎不是一个例外。巴克莱银行、法国巴黎银行、瑞士信贷、德意志银行、ING、劳埃德银行集团、苏格兰皇家银行和渣打银行都曾为包括洗钱、违反制裁和大规模税务欺诈在内的行为支付过罚款。

在高级金融领域，对公司高管个人进行指控是罕见的。"你可以在谷歌上搜索'摩根'和'欺诈'，看看会出现什么，"Sawhney建议，"富国银行、摩根大通，他们都承认过欺诈罪，然而他们的刑罚或罚款都没有我们所看到的海耶斯那么严重。"

事实上，在宣布对海斯及其合伙人的指控前48小时，摩根大通就与司法部、美国商品期货交易委员会和美国证券交易委员会 "达成了一项决议"，这是一个委婉的说法，在这项决议中，该行同意支付近10亿美元，以应对两个不同的诈骗计划：一个涉及贵金属期货，另一个涉及国库券和债券。

FBI的斯威尼也是宣布这一交易的人之一，“近十年来，许多摩根大通交易员和销售人员公开无视美国法律，这些法律旨在防止市场上的非法活动……今天的延期起诉协议……强烈提醒其他人，将对这类指控进行积极调查和追究。” (责任编辑：admin)