49岁的点对点加密交易员雨果·塞尔吉奥·梅加（Hugo Sergio Mejia）同意承认洗钱和经营未经许可的汇款业务的指控。

美国检察官办公室指控Mejia在长达两年多的时间里，利用一套有限责任公司掩盖其经营活动的真实性质，同时用现金换取比特币。

诉状指控Mejia从2018年5月到2020年9月利用旗下公司环球安全通信、环球安全数据和HODL集团，在比特币和美元之间为客户转移至少1300万美元的资金。

根据拟议的认罪协议，Mejia与一名客户进行了谈判，该客户正在与执法部门合作，在2019年5月至2020年3月之间用比特币兑换成千上万的现金。

尽管客户在2020年3月的一次会议上通知Mejia他的主要客户是澳大利亚的甲基苯丙胺买家，Meija还是愿意继续进行交易。投诉称，Mejia为客户进行了价值超过一百万美元的交易：

“ Mejia和与执法部门合作的客户进行了五次比特币现金交易，累计交易额超过25万美元，认罪协议说。”

该客户进行了至少五笔交易，总价值超过25万美元。

作为认罪协议的一部分，Mejia已同意没收在其加利福尼亚住宅中发现的将近234,000美元的现金以及大约95,500美元的加密货币和金属。

该协议还规定，从现在开始，Meija将“最多维护一个虚拟货币钱包，并且一个钱包将用于所有个人交易，仅限于使用和拥有公开的公共区块链虚拟货币，并且不得使用隐私”基于区块链的虚拟货币。”

Mejia于1月29日星期五被起诉，预计他将对一项洗钱罪名和一项经营无牌货币兑换罪名成立，他没有在财政部的金融犯罪执法网络（FinCEN）中注册。

Mejia预计将于今年3月在美国地区法院出庭，并面临联邦监狱25年的最高法定监禁。