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墨西哥当局报告说，拉丁美洲犯罪集团利用加密资产洗钱的情况有所增加。
在路透社12月8日的报告中，墨西哥财政部金融情报部门负责人圣地亚哥·涅托（Santiago Nieto）描述了卡特尔如何使用加密货币来洗刷在非法活动中获得的资金。
尼托（Neito）断言，拉丁卡特尔通常会将其不义之财存入各个银行账户，金额少于7500美元（此门槛促使银行进行交易标记）。然后，这些资金被用于制作无数少量的BTC，然后可以无障碍地跨境转移。
2018年的一项法律规定，注册的加密交易平台必须报告超过56,000墨西哥比索（约合2,800美元）的转账。地方当局希望这可以帮助他们应对有组织犯罪对数字资产的使用。
人贩子伊格纳西奥·桑托约（Ignacio Santoyo）于2019年4月被捕是因为该法律，当局查明桑托约和他的姐姐已在当地交易所Bitso收购了价值超过22,000美元的比特币。
墨西哥网络黑客团伙Bandidos Revolution Team的被指控领导人赫克托·奥尔蒂斯（Hector Ortiz）在执法部门确认他已经花费了“数万美元”的比特币之后被捕，这使调查人员得以利用手机数据追踪他的位置。
然而，墨西哥司法部长办公室网络调查部负责人罗兰多·罗萨斯（Rolando Rosas）告诉路透社，执法部门缺乏解决由加密货币驱动的洗钱活动所需的资源。他说，这个部门有120名员工，大约是所需人数的四分之一。它努力跟上今年在已注册交易平台上触发的1,033个比特币门槛警报的情况。
大约98％的交易是由Volabit报告的，Volabit是一家在哈利斯科州的新一代国家卡特尔，即CJNG的母国哈利斯科州运营的交易所。Volabit的总经理Tomas Alvarez告诉路透社：
“假设警报是由设在哈利斯科州的公司生成的，这是一个错误，因此它们必须与哈利斯科州的居民相对应，我们有来自全国各地的用户。实际上，大多数报告并非来自居住在哈利斯科州的用户。”
今年1月，美国毒品执法机构的一份报告指出，硬通货的缉获量从2011年的7.41亿美元下降到2019年的2.34亿美元，这表明有组织犯罪团伙现在正在使用加密资产来支持其大部分洗钱活动。 (责任编辑：admin) |