英联邦检察署署长已指控BitConnect的前澳大利亚国民代表在澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）进行调查后参与了数十亿美元的加密庞氏骗局。
根据美国证监会11月17日的声明，委员会在美国联邦调查局的协助下，建议对约翰·路易斯·安东尼·比加顿（John Louis Anthony Bigatton）提出指控，指控他在2017年8月至2018年1月期间为BitConnect工作。 他面临着四个法院做出的误导性陈述或虚假陈述，这些陈述会影响市场参与度，一项涉及经营未注册的托管投资计划，一项涉及提供无执照的金融服务。 每项关于作出虚假陈述的指控最高可判处10年徒刑，而另两项指控分别可判处5年和2年徒刑。这意味着，如果连续判刑，现年52岁的BitConnect发起人可能正在审视无期徒刑，但澳大利亚法院更有可能同时判刑，这意味着他将面临长达10年的监禁。 9月，ASIC禁止Bigatton提供金融服务已有7年之久，并指出他“没有经过充分培训，或者没有能力提供金融服务或金融服务。” Bitconnect是加密领域最大，最臭名昭著的庞氏骗局之一。该项目通过使用其本机代币提供不切实际的高回报回报，诱使数千人进行投资。该贷款平台筹集了大约25亿美元，然后因得克萨斯州证券委员会的停产令而于2018年1月关闭。 对Bigatton参与该计划的调查也始于2018年，当时澳大利亚联邦法院冻结了他的资产，并对澳大利亚国民施加旅行限制。据称，Bigatton通过在Bitconnect骗局中的角色赚取了100,000美元。Biggaton的案子将于2月2日重回法庭。据报道，当局还对他的妻子失踪展开了无相关调查，后者于2018年3月失踪。
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